PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20241023_PL_EN_żądanie akcjonariusza_shareholder request_401.1 KSH_sig.pdfŻądanie akcjonariusza / shareholder's request
   
2. 20241021_PL_Uchwała 17_2024 RN_Polityka wynagrodzeń.pdfRekomendacja Rady Nadzorczej ws. Polityki Wynagrodzeń
   
3. 20241021_EN_SB Resolution 17_2024_Remuneration Policy.pdfSupervisory Board's recommendation re. Remuneration Policy
   
4. 20241023_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113 (zaktualizowane).pdfZaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu NWZ
   
5. 20241023_EN_Notice of EGM_20241113 (updated).pdfUpdated notice of EGM
   
6. 20241023_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdfZaktualizowane projekty uchwał NWZ
   
7. 20241023_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdfUpdated draft resolutions for EGM
   
8. 20241023_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfZaktualizowany formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
   
9. 20241023_EN_Proxy voting form.pdfUpdated proxy voting form
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024

Data sporządzenia: 2024-10-23

Skrócona nazwa emitenta

PCF GROUP S.A.

Temat

Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 13 września 2024 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. na dzień 13 listopada 2024 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), informuje, że w dniu 23 października 2024 r. otrzymał od Pana Sebastiana Wojciechowskiego, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego przeglądu oraz podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”, zawierające projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki postanowił o wprowadzeniu zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodany został nowy punkt o następującej treści: Przegląd oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące punkty:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9) Przegląd oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”.
10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: (1) Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. zwołanego na 13 listopada 2024 r., zawierające projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie” z uzasadnieniem; (2) Uchwałę nr 17/2024 Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z dnia 21 października 2024 r. w sprawie rekomendacji w przedmiocie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie”; (3) zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (4) zaktualizowaną treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (5) zaktualizowany formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik Opis

20241023_PL_EN_żądanie akcjonariusza_shareholder request_401.1 KSH_sig.pdf20241023_PL_EN_żądanie akcjonariusza_shareholder request_401.1 KSH_sig.pdf Żądanie akcjonariusza / shareholder's request

20241021_PL_Uchwała 17_2024 RN_Polityka wynagrodzeń.pdf20241021_PL_Uchwała 17_2024 RN_Polityka wynagrodzeń.pdf Rekomendacja Rady Nadzorczej ws. Polityki Wynagrodzeń

20241021_EN_SB Resolution 17_2024_Remuneration Policy.pdf20241021_EN_SB Resolution 17_2024_Remuneration Policy.pdf Supervisory Board's recommendation re. Remuneration Policy

20241023_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113 (zaktualizowane).pdf20241023_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113 (zaktualizowane).pdf Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu NWZ

20241023_EN_Notice of EGM_20241113 (updated).pdf20241023_EN_Notice of EGM_20241113 (updated).pdf Updated notice of EGM

20241023_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf20241023_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf Zaktualizowane projekty uchwał NWZ

20241023_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf20241023_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf Updated draft resolutions for EGM

20241023_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf20241023_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Zaktualizowany formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

20241023_EN_Proxy voting form.pdf20241023_EN_Proxy voting form.pdf Updated proxy voting form

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Change in the agenda of the Extraordinary General Meeting of PCF Group S.A.

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”), with reference to the current report No. 21/2024 dated 13 September 2024 regarding the convening of the Extraordinary General Meeting of PCF Group S.A. for 13 November 2024 (the “Extraordinary General Meeting”), informs that on 23 October 2024 it received from Mr Sebastian Wojciechowski, a shareholder of the Company representing at least one-twentieth of the share capital of the Company, acting pursuant to Article 401 § 1 of the Code of Commercial Companies, a request to place on the agenda of the Extraordinary General Meeting an item concerning the review and adoption of a resolution on the adoption of the amended “Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw”, containing a draft resolution of the Extraordinary General Meeting with explanation of grounds for the resolution.

In view of the above, the Management Board of the Company decided to amend the agenda of the Extraordinary General Meeting in such a way that a new item with the following content was added: Reviewing and adopting a resolution on the adoption of the amended “Remuneration policy for the members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw”.

The amended agenda for the Extraordinary General Meeting includes the following items:
1) Opening the Extraordinary General Meeting.
2) Electing the Chair of the Extraordinary General Meeting and preparing an attendance list.
3) Confirming that the Extraordinary General Meeting has been properly convened and is capable of adopting binding resolutions.
4) Adopting a resolution on the election of the Ballot Committee.
5) Adopting a resolution on the adoption of the agenda.
6) Adopting a resolution on the approval of the co-opted member of the Supervisory Board.
7) Adopting a resolution on the amendment to the Company’s Articles of Association.
8) Adopting a resolution on the adoption of the consolidated text of the Company’s Articles of Association
9) Reviewing and adopting a resolution on the adoption of the amended “Remuneration policy for the members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw”.
10) Closing the Extraordinary General Meeting.

The Management Board of the Company hereby provides the following attached to this current report: (1) Shareholder’s request to place certain matters on the agenda of the Extraordinary General Meeting of PCF Group S.A. convened for 13 November 2024 containing a draft resolution of the Extraordinary General Meeting on the adoption of the amended “Remuneration policy for the members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw” with explanation of grounds for the resolution; (2) Resolution No. 17/2024 of the Supervisory Board of PCF Group S.A. dated 21 October 2024 on the recommendation on the adoption of the amended “Remuneration policy for the members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw”; (3) the amended notice of the Extraordinary General Meeting; (4) the amended drafts of resolutions the Extraordinary General Meeting; (5) the amended proxy voting form.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCF GROUP S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-877 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Solidarności 171

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213451404 141081673

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-10-23 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski