Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
- 2. Projekty uchwał NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ
- 3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdfRegulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr
- 4a. Zmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tryb sl. zmian.pdfZmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tryb sl. zmian
- 4b. Zmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tekst jednolity.pdfZmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tekst jednolity
- 4c. Zmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tryb sl. zmian.pdfZmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tryb sl. zmian
- 4d. Zmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tekst jednolity.pdfZmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tekst jednolity
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-10-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W związku z otrzymaniem przez Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) od PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie oraz Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku (łącznie „Akcjonariusze”) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym Emitenta nr 46/2024 z dnia 1 października 2024 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 4021 art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2024 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i załącznikami: (i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin stanowią załączniki do niniejszego raportu. Załączniki do niniejszego raportu stanowią ponadto projekty Statutu Spółki - w wariantach opracowanych na podstawie projektu uchwały przesłanej przez Akcjonariuszy oraz na podstawie uchwały przygotowanej przez Spółkę, w wersjach z naniesionymi zmianami i jednolitych. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał NWZ.pdf 2. Projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdf 3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdf | Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr | ||||||||||
| 4a. Zmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tryb sl. zmian.pdf 4a. Zmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tryb sl. zmian.pdf | Zmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tryb sl. zmian | ||||||||||
| 4b. Zmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tekst jednolity.pdf 4b. Zmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tekst jednolity.pdf | Zmiana Statutu-zmiany wg projektu Akcjonariuszy-tekst jednolity | ||||||||||
| 4c. Zmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tryb sl. zmian.pdf 4c. Zmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tryb sl. zmian.pdf | Zmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tryb sl. zmian | ||||||||||
| 4d. Zmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tekst jednolity.pdf 4d. Zmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tekst jednolity.pdf | Zmiana Statutu-dodatkowe zmiany wg projektu Spółki-tekst jednolity | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-10-14 | Michał Głowiński | Specjalista ds. prawnych | |||
20241014_205219_1564418736_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf
20241014_205219_1564418736_2._Projekty_uchwal_NWZ.pdf
20241014_205219_1564418736_3._Regulamin_udzialu_w_Walnym_Zgromadzeniu_przy_wykorz._sr._kom._elektr.pdf
20241014_205219_1564418736_4a._Zmiana_Statutu-zmiany_wg_projektu_Akcjonariuszy-tryb_sl._zmian.pdf
20241014_205219_1564418736_4b._Zmiana_Statutu-zmiany_wg_projektu_Akcjonariuszy-tekst_jednolity.pdf
20241014_205219_1564418736_4c._Zmiana_Statutu-dodatkowe_zmiany_wg_projektu_Spolki-tryb_sl._zmian.pdf
20241014_205219_1564418736_4d._Zmiana_Statutu-dodatkowe_zmiany_wg_projektu_Spolki-tekst_jednolity.pdf
