PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 20240913_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
2. 20240913_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie_NWZ 20241113.pdfLista proponowanych zmian w Statucie
   
3. 20240913_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113.pdfOgłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ
   
4. 20240913_PL_Pełnomocnictwo na NWZ.pdfPełnomocnictwo na NWZ
   
5. 20240913_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdfProjekty uchwał NWZ
   
6. 20240913_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_20241113.pdfUchwały RN dot. oceny uchwał NWZ
   
7. 20240913_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdfDraft resolutions for EGM
   
8. 20240913_EN_List of proposed changes to AoA_EGM 20241113.pdfList of proposed changes to AoA
   
9. 20240913_EN_Notice of EGM_20241113.pdfNotice of EGM
   
10. 20240913_EN_Power of attorney_EGM.pdfForm of power of attorney
    
11. 20240913_EN_Proxy voting form.pdfProxy voting form
    
12. 20240913_EN_SB resolutions re. EGM matters_20241113.pdfSB resolutions re. EGM matters
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2024

Data sporządzenia: 2024-09-13

Skrócona nazwa emitenta

PCF GROUP S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 listopada 2024 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa.

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 listopada 2024 r.

Załączniki

Plik Opis

20240913_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf20240913_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

20240913_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie_NWZ 20241113.pdf20240913_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie_NWZ 20241113.pdf Lista proponowanych zmian w Statucie

20240913_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113.pdf20240913_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ

20240913_PL_Pełnomocnictwo na NWZ.pdf20240913_PL_Pełnomocnictwo na NWZ.pdf Pełnomocnictwo na NWZ

20240913_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf20240913_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf Projekty uchwał NWZ

20240913_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_20241113.pdf20240913_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_20241113.pdf Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ

20240913_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf20240913_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf Draft resolutions for EGM

20240913_EN_List of proposed changes to AoA_EGM 20241113.pdf20240913_EN_List of proposed changes to AoA_EGM 20241113.pdf List of proposed changes to AoA

20240913_EN_Notice of EGM_20241113.pdf20240913_EN_Notice of EGM_20241113.pdf Notice of EGM

20240913_EN_Power of attorney_EGM.pdf20240913_EN_Power of attorney_EGM.pdf Form of power of attorney

20240913_EN_Proxy voting form.pdf20240913_EN_Proxy voting form.pdf Proxy voting form

20240913_EN_SB resolutions re. EGM matters_20241113.pdf20240913_EN_SB resolutions re. EGM matters_20241113.pdf SB resolutions re. EGM matters

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PCF Group S.A. convenes the Extraordinary General Meeting

The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Extraordinary General Meeting for 13 November 2024 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Centrum Konferencyjne ADN located in Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, 00-844 Warsaw.

The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Extraordinary General Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Extraordinary General Meeting.

Additionally, the Management Board also discloses, resolutions of the Supervisory Board of the Company on matters placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting to be held on 13 November 2024.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PCF GROUP S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-877 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Solidarności 171

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5213451404 141081673

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-09-13 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski