ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 08.10.2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie NWZA ELEKTROTIM SA 08_10_2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 08.10.2024 r.
   
2. Projekty Uchwał NWZA ELEKTROTIM SA 08_10_2024.pdfProjekty uchwał NWZA ELEKTROTIM S.A. na 08.10.2024 r.
   
3. Pełnomocnictwo_wzór oraz formularze WZA ET 08 10 2024.pdfWzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
   
4. Projekt tj_Statutu ELEKTROTIM po wszystkich uchwałach NWZA 08 10.pdftekst jednolity Statutu Spółki do ustalenia po NWZA przez RN Spółki
   
5. klauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy_2024.pdfKlauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2024

Data sporządzenia: 2024-09-10

Skrócona nazwa emitenta

ELEKTROTIM S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 08.10.2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.), w zw. z art. 398 K.s.h. oraz § 23 ust. 4 lit. a) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 08.10.2024 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 3 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.
15. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:
1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) K.s.h.,
2. projekty uchwał,
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie NWZA ELEKTROTIM SA 08_10_2024.pdfOgłoszenie NWZA ELEKTROTIM SA 08_10_2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 08.10.2024 r.

Projekty Uchwał NWZA ELEKTROTIM SA 08_10_2024.pdfProjekty Uchwał NWZA ELEKTROTIM SA 08_10_2024.pdf Projekty uchwał NWZA ELEKTROTIM S.A. na 08.10.2024 r.

Pełnomocnictwo_wzór oraz formularze WZA ET 08 10 2024.pdfPełnomocnictwo_wzór oraz formularze WZA ET 08 10 2024.pdf Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Projekt tj_Statutu ELEKTROTIM po wszystkich uchwałach NWZA 08 10.pdfProjekt tj_Statutu ELEKTROTIM po wszystkich uchwałach NWZA 08 10.pdf tekst jednolity Statutu Spółki do ustalenia po NWZA przez RN Spółki

klauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy_2024.pdfklauzula informacyjna_dla Akcjonariuszy_2024.pdf Klauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-156 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stargardzka 8

(ulica) (numer)

71 352 13 41 71 351 48 39

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrotim.pl

(e-mail) (www)

894-24-60-042 931931108

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-09-10 Artur Więznowski Prezes Zarządu

2024-09-10 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu