1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PCF GROUP S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 września 2024 r. na podstawie § 21 ust. 1 statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji Panią Lidię Banach-Hoheker na członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 6 września 2024 r. do końca bieżącej, trzyletniej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem zatwierdzenia wyboru Pani Lidii Banach-Hoheker przez Walne Zgromadzenie Spółki. Poniżej Spółka przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanej członkini Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Lidię Banach-Hoheker, Pani Lidia Banach-Hoheker nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Lidia Banach-Hoheker nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto, w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki powołała Panią Lidię Banach-Hoheker na członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Uchwała weszła w życie z chwilą jej podjęcia. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Lidię Banach-Hoheker, Pani Lidia Banach-Hoheker spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu powołanej ustawy. Życiorys zawodowy Lidii Banach-Hoheker Pani Lidia Banach-Hoheker jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzenie finansami i posiadaczką kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami i działami operacyjnymi w polskich oraz międzynarodowych organizacjach. Od lat tworzy i organizuje działy wspierające w taki sposób, aby koncentrowały się na dostarczaniu wysokiej jakości usług i stanowiły realne wsparcie dla biznesu. Posiada doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, ocenie inwestycji, modelowania biznesowego, restrukturyzacji, planowania strategicznego i doskonalenia procesów w spółkach produkcyjnych, handlowych i usługowych. W ramach prowadzonej od 2021 r. własnej działalności gospodarczej pełni rolę doradcy finansowego i strategicznego przedsiębiorstw, w tym aktualnie pełni funkcje w organach zarządczych spółek CPP Tower sp. z o.o., Senja sp. z o.o. oraz 5th Corner sp. z o.o. Od maja 2021 r. zasiada w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu spółki UNIMOT S.A., a w okresie od grudnia 2022 r. do czerwca 2024 r. dodatkowo pełniła funkcje w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu spółki Elemental Holding S.A. Wcześniej przez wiele lat (2005 – 2008 oraz 2013 – 2021) była związana z grupą kapitałową Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., w tym na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektor Finansowej (CFO, Chief Financial Officer) i Dyrektor Kontroli Finansowej. W latach 2008 – 2013 pełniła funkcję Członka Zarządu i Dyrektor Finansowej (CFO, Chief Financial Officer) w spółce Merlin.pl S.A. Wcześniej związana z Grupą Wincanton z branży logistyczno-magazynowej, w tym na stanowisku Dyrektor Finansowo-Administracyjnej. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Change in the composition of the Supervisory Board of PCF Group S.A. Information on the education, qualifications and professional experience of the newly appointed Supervisory Board member is provided below. According to a representation made by Ms. Lidia Banach-Hoheker, she does not engage in any activity competitive to the Company’s business, she is not a partner or shareholder in any partnership or company competitive to the Company, and is not a member of corporate bodies of any company or other legal person competitive to the Company. Ms. Lidia Banach-Hoheker has not been registered in the Register of Insolvent Debtors. Additionally on 6 September 2024 the Company’s Supervisory Board appointed Ms. Lidia Banach-Hoheker as a member of the Audit Committee of the Supervisory Board. The resolution came into force upon its adoption. According to a representation made by Ms. Lidia Banach-Hoheker, she meets the independence criteria set forth in Art. 129 Section 3 of the Act of 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight and has knowledge and qualifications relating to the accounting or the auditing of financial statements within the meaning of the said Act. Resume of Ms. Lidia Banach-Hoheker Ms. Lidia Banach-Hoheker is a graduate of the Faculty of Management at the University of Warsaw, majoring in Financial Management. She is a holder of ACCA qualifications (Association of Chartered Certified Accountants). She has many years of experience in managing finance and operations departments in Polish and international organizations. For years, she has been creating and organizing support departments in such a way that they focus on providing high quality services and provide real support to the business. She has experience in mergers and acquisitions, investment appraisal, business modeling, restructuring, strategic planning and process improvement in manufacturing, retail and service companies. As part of her own business activities, since 2021 she serves as a financial and strategic advisor to companies, including currently holding positions in the management bodies of CPP Tower sp. z o.o., Senja sp. z o.o., and 5th Corner sp. z o.o. As of May 2021 she serves on the Supervisory Board and Audit Committee of UNIMOT S.A., and additionally she served on the Supervisory Board and Audit Committee of Elemental Holding S.A. from December 2022 to June 2024. Before that, for many years (between 2005–2008 and 2013–2021), she was associated with the capital group of Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., including as a Member of the Management Board, Chief Financial Officer and Director of Financial Control. From 2008 to 2013, she served as Member of the Management Board and Chief Financial Officer at Merlin.pl S.A.. Previously, she was associated with the Wincanton Group in the logistics and warehousing industry, including in the position of Chief Financial and Administrative Officer. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-06 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
