Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2024-08-23_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
- 2024-08-23_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdfProjekty uchwał NWZ
- 2024-08-23_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdfWzór pełnomocnictwa
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-08-23 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KBJ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 września 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych [dalej: „k.s.h.”] zwołuje na dzień 26 września 2024 roku na godzinę 11:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [dalej: „Walne Zgromadzenie”]. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie akcjonariuszom istotnych elementów treści planu połączenia oraz istotnych zmiany w zakresie aktywów i pasywów, o ile nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KBJ S.A. [Spółka Przejmująca] ze spółką Albit Software sp. z o.o. [Spółka Przejmowana]. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2024-08-23_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf 2024-08-23_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2024-08-23_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf 2024-08-23_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 2024-08-23_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf 2024-08-23_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-08-23 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||
20240823_180754_1580013111_2024-08-23_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf
20240823_180754_1580013111_2024-08-23_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf
20240823_180754_1580013111_2024-08-23_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ.pdf
