KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” Spółka Akcyjna na dzień 6 września 2024

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ogłoszenie NWZA 06.09.2024.pdfogłoszenie o zwołaniu NWZA
   
2. uchwały efekt NWZ 06.09.2024.pdfprijekty uchwał NWZA
   
3. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2024.pdfformularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
4. formularz Pełnomocnictwa2024osobaFizyczna.docxpełnomocnictwo
   
5. formularz Pełnomocnictwa2024osobaPrawna.pdfpełnomocnictwo
   
6. Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdfLiczba głosów
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024

Data sporządzenia: 2024-07-26

Skrócona nazwa emitenta

EFEKT

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” Spółka Akcyjna na dzień 6 września 2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej pod numerem KRS 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień dnia 6 września 2024 roku o godzinie 16:00 w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14 (Express Kraków Hotel) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2023.
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 z zysków lat ubiegłych, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki tj. dokooptowania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 września 2024 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zarząd spółki Korporacja Gospodarcza efekt S.A. wskazuje jednocześnie, iż w dniu 28 czerwca 2024 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wznowione w dniu 22 lipca 2024 r. z uprawdopodobnionej obawy o zdolność Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do prowadzenia obrad oraz podejmowania ważnych i wiążących uchwał w związku z otrzymaniem zabezpieczenia dla wyłączonych Akcjonariuszy co do uwzględnienia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2024 roku, w przedmiocie przerwy w obradach i tym samym uchwały podjęte na odroczonym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 lipca 2024 roku mogą być uznane za uchwały nieważne, niestanowiące uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jako organu spółki Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wobec czego zamknięto obrady tego walnego bez podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Ogłoszenie wraz z projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumentami prawnie wymagalnymi są dostępne na stronie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. - Walne zgromadzenia (efektsa.pl)

Podstawa prawna:
art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie NWZA 06.09.2024.pdfogłoszenie NWZA 06.09.2024.pdf ogłoszenie o zwołaniu NWZA

uchwały efekt NWZ 06.09.2024.pdfuchwały efekt NWZ 06.09.2024.pdf prijekty uchwał NWZA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2024.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2024.pdf formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

formularz Pełnomocnictwa2024osobaFizyczna.docxformularz Pełnomocnictwa2024osobaFizyczna.docx pełnomocnictwo

formularz Pełnomocnictwa2024osobaPrawna.pdfformularz Pełnomocnictwa2024osobaPrawna.pdf pełnomocnictwo

Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdfOgólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf Liczba głosów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Announcement of convening an Extraordinary General Meeting Economic Corporation "effect" Spółka Akcyjna as of September 6, 2024
The Management Board of the Economic Corporation "effect" S.A. with its registered office in Kraków, entered under KRS number 115403 in the register of entrepreneurs of the District Court for Kraków Śródmieście, 11th Commercial Division of the National Court Register, acting pursuant to Art. 398, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) of the Commercial Companies Code and pursuant to § 5 section 1 of the Company's Articles of Association, hereby convenes an Extraordinary General Meeting on September 6, 2024 at 4:00 p.m. in Krakow, ul. Opolska 14 (Express Kraków Hotel)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA

(pełna nazwa emitenta)

EFEKT Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-323 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 12

(ulica) (numer)

012 420 33 30 012 420 33 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.efektsa.pl

(e-mail) (www)

6760077402 001413856

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-07-26 Tomasz Bujak Wicerezes Zarządu Tomasz Bujak