1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty uchwał ZWZ 2024 po aktualizacji.pdfProjekty uchwał ZWZ 2024 po aktualizacji
- AGM 2024 draft resolutions as updated.pdfAGM 2024 draft resolutions as updated
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Aktualizacja informacji dotyczącej materiałów przedstawianych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Raport nr 43/2024 – Aktualizacja informacji dotyczącej materiałów przedstawianych Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportów nr 31/2024 i nr 38/2024 Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) dotyczących udzielenia absolutoriów Andrzejowi Kopyrskiemu oraz Piotrowi Mazurowi z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku za 2023 rok. Jednocześnie Rada Nadzorcza wydała negatywną opinię w zakresie projektów uchwał ZWZ dotyczących udzielenia absolutoriów następującym członkom Zarządu Banku za 2023 rok: Dariuszowi Szwedowi, Maciejowi Brzozowskiemu, Marcinowi Eckertowi, Pawłowi Gruzie, Wojciechowi Iwanickiemu, Arturowi Kurcweil, Maksowi Kraczkowskiemu, Mieczysławowi Królowi. Negatywne opinie Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał ZWZ dotyczących udzielenia wyżej wymienionym członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku są efektem zidentyfikowania nieprawidłowości w trakcie dwóch przeprowadzonych od kwietnia 2024 r. w Banku zewnętrznych audytów z wybranych obszarów działalności Banku, w tym z obszaru wydatków marketingowych i sponsoringu w okresie obejmującym 2023 r. W związku z powyższym zmianie uległa treść jednego z materiałów przedstawianych ZWZ. Aktualna treść projektów uchwał ZWZ dotyczących absolutoriów dla członków Zarządu Banku za 2023 rok zawarta jest w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ 2024 po aktualizacji.pdf Projekty uchwał ZWZ 2024 po aktualizacji.pdf | Projekty uchwał ZWZ 2024 po aktualizacji | ||||||||||
| AGM 2024 draft resolutions as updated.pdf AGM 2024 draft resolutions as updated.pdf | AGM 2024 draft resolutions as updated | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 43/2024 – Update of information regarding materials presented to the Annual General Meeting of PKO Bank Polski S.A. Legal basis: § 19.1.2 of the Ordinance of the Minister of Finance on 29 March 2018 on the current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions for recognising such information as being equivalent to information required by the provisions of law of a non-member state the Report: With reference to the reports No. 31/2024 and No. 38/2024, the Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("the Bank") informs that Supervisory Board expressed today a positive opinion regarding the drafts of resolutions of the Annual General Meeting ("AGM") concerning the discharge Andrzej Kopyrski and Piotr Mazur as members of the Management Board for 2023. At the same time Supervisory Board expressed a negative opinion with regards to the drafts of resolutions of the AGM concerning the discharges of the following members of the Management Board for 2023: Dariusz Szwed, Maciej Brzozowski, Marcin Eckert, Paweł Gruza, Wojciech Iwanicki, Artur Kurcweil, Maks Kraczkowski, Mieczysław Król. The Supervisory Board's negative opinions on the AGM draft resolutions on the discharge of the above-mentioned members of the Bank's Management Board for the performance of their duties in 2023 results from identification of irregularities during two external audits carried out at the Bank since April 2024 of selected areas of the Bank activities, including marketing expenses and sponsorship one, covering also the period of 2023. As a result of the above, the content of one of the materials presented to the AGM was changed. The current contents of the draft resolutions of the AGM concerning the 2023 discharges of the members of the Bank's Management Board are included in the appendix to this report. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-07-18 | Szymon Midera | Prezes Zarządu Banku | |||
