Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdfOgłoszenie uzupełnione
  2. 2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione.pdfProjekty uchwał uzupełnione
  3. 3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione.pdfPełnomocnictwo uzupełnione
  4. 4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdfLiczba głosów
  5. 5. Klauzula informacyjna.pdfKlauzula Informacyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-20
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. na żądanie akcjonariusza Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Emitenta Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariusza – Jacka Dariusza Dębowskie-go, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta („Akcjonariusz”), działa-jącego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spół-ki, zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r. [„ZWZ”] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza, poprzez doda-nie po pkt 12 ogłoszonego porządku obrad ZWZ nowego pkt 13 (dotychczasowy pkt 13 porząd-ku obrad ZWZ uległ przesunięciu i otrzymał nr 14).

Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spół-ki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykona-nia obowiązków w 2023 roku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania ob-owiązków w 2023 roku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem do-tychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.

Załączniki:
1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,
3. pełnomocnictwo oraz wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,
4. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
5. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf
Ogłoszenie uzupełnione
2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione.pdf
2. Ovid Works S.A. ZWZ _projekty uchwał-uzupełnione.pdf
Projekty uchwał uzupełnione
3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione.pdf
3. Ovid Works S.A.- pełnomocnitwo z instrukcją-uzupełnione.pdf
Pełnomocnictwo uzupełnione
4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf
4. Ovid Works S.A.- liczba akcji liczba głosów.pdf
Liczba głosów
5. Klauzula informacyjna.pdf
5. Klauzula informacyjna.pdf
Klauzula Informacyjna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-20 Jacek Dębowski
Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2024-06-20 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
20240620_174814_1443200706_1._Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ-uzupelnione.pdf

20240620_174814_1443200706_2._Ovid_Works_S.A._ZWZ__projekty_uchwal-uzupelnione.pdf

20240620_174814_1443200706_3._Ovid_Works_S.A.-_pelnomocnitwo_z_instrukcja-uzupelnione.pdf

20240620_174814_1443200706_4._Ovid_Works_S.A.-_liczba_akcji_liczba_glosow.pdf

20240620_174814_1443200706_5._Klauzula_informacyjna.pdf