EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. ETX SA WZA_ogłoszenie 16 07 24.pdf
   
2. WZA uchwały 16 07 24.pdf
   
3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 16 07 24.pdf
   
4. wzór pełnomocnictwa 2024 07 16.pdf
   
5. formularz głosowania WZA 16 07 24.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-18

Skrócona nazwa emitenta

EURO-TAX S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 16 lipca 2024 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki (61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2023 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2023.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2023.
13. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
15. Wyrażenie zgody na zmianę umów o zarządzanie zawartych ze spółką CUF sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu oraz ze spółką Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 18 czerwca 2024 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 01 lipca 2024 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik Opis

ETX SA WZA_ogłoszenie 16 07 24.pdf
ETX SA WZA_ogłoszenie 16 07 24.pdf

WZA uchwały 16 07 24.pdf
WZA uchwały 16 07 24.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 16 07 24.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 16 07 24.pdf

wzór pełnomocnictwa 2024 07 16.pdf
wzór pełnomocnictwa 2024 07 16.pdf

formularz głosowania WZA 16 07 24.pdf
formularz głosowania WZA 16 07 24.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EURO-TAX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-626 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szelągowska 25/2-3

(ulica) (numer)

(61) 828 81 02 (61) 828 81 22

(telefon) (fax)

[email protected] www.euro-tax-sa.pl

(e-mail) (www)

9721179258 300855761

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-06-18 Adam Powiertowski Prezes Zarządu

2024-06-18 Anna Wawrzynkiewicz Członek Zarządu

2024-06-18 Krzysztof Kuźnik Członek Zarządu