IBC POLSKA F&P SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2024.pdf
   
2. IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2024.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-13

Skrócona nazwa emitenta

IBC POLSKA F&P S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd IBC Polska F&P S.A (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 11 lipca 2024 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łosicach 25 (55-095 Mirków).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023;
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał na ZWZ.

Załączniki

Plik Opis

IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2024.pdf
IBC SA Ogłoszenie ZWZ 2024.pdf

IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2024.pdf
IBC SA Projekty uchwał ZWZ 2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

IBC POLSKA F&P SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IBC POLSKA F&P S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-095 Łosice k. Wrocławia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łosice 25

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

894-00-05-782

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-06-13 Andrzej Plak Prezes Zarządu