Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Projekty uchwał do zmienionego porządku obrad ZWZ CFI Holding S.A. na dzień 27.06.2024.pdfProjekty uchwał w związku ze zmianą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A.
- Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024 - zmiana porządku obrad.pdfFormularz pełnomocnictwa
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CFI HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), stosownie do art. 401 §1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2024 roku od Varso Investment S.A. akcjonariusza posiadającego 357 911 280 akcji Spółki reprezentujących 13,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 13,01 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusz"), żądania z dnia 6 czerwca 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2024 ("ZWZ"), dodatkowego punktu porządku obrad w brzmieniu: Podięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczącej ww. punktu porządku obrad. W związku z powyższym, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku w Łodzi przy al. Piłsudskiego 10/14 w Boutique Hotel’s na godzinę 10.00: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. 12. Przeprowadzenie dyskusji na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Emitenta. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd CFI Holding S.A. przekazuje treść projektów uchwał w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. podjęcia uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, jak również zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa. Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał do zmienionego porządku obrad ZWZ CFI Holding S.A. na dzień 27.06.2024.pdf Projekty uchwał do zmienionego porządku obrad ZWZ CFI Holding S.A. na dzień 27.06.2024.pdf | Projekty uchwał w związku ze zmianą porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CFI Holding S.A. | ||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024 - zmiana porządku obrad.pdf Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CFI Holding SA 27.06.2024 - zmiana porządku obrad.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-07 | Teresa Kawczyńska | Prezes Zarządu | Teresa Kawczyńska | ||
20240607_182750_2130919280_Formularz_pelnomocnictwa_na_ZWZ_CFI_Holding_SA_27.06.2024_-_zmiana_porzadku_obrad.pdf
20240607_182750_2130919280_Projekty_uchwal_do_zmienionego_porzadku_obrad_ZWZ_CFI_Holding_S.A._na_dzien_27.06.2024.pdf
