THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf
   
2. 2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf
   
3. 3. Wzór pełnomocnictwa.pdf
   
4. 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf
   
5. 5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
   
6. 6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024

Data sporządzenia: 2024-06-07

Skrócona nazwa emitenta

THE FARM 51 GROUP S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym in-formuje, iż w dniu 7 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariuszy – Roberta Siejka i Wojciecha Pazdura, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umiesz-czenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwo-łanego na dzień 28 czerwca 2024 r. [„ZWZ”] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:
1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ. Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględ-nieniu wniosku akcjonariuszy jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Pietrzkiewicza.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzor-czej.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.

Załączniki:
1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,
3. wzór pełnomocnictwa,
4. wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,
5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zgłoszony przez akcjonariuszy wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad ZWZ o pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie stanowi porozumienia akcjonariuszy dot. zgod-nego głosowania na ZWZ lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf

2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf
2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf

3. Wzór pełnomocnictwa.pdf
3. Wzór pełnomocnictwa.pdf

4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf

5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf

6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf
6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-06-07 Robert Siejka Prezes Zarządu