Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Statut Auto Partner tekst jednolity.pdfStatut Auto Partner tekst jednolity

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-03
Skrócona nazwa emitenta
AUTO PARTNER S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 03.06.2024 r. powziął informację z systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości (Portal Rejestrów Sądowych) o rejestracji i wpisie w dniu 31.05.2024 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS Spółki: 0000291327) zmian treści Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwał: nr 20, nr 21, nr 22, nr 23, nr 24, nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.05.2024 r. (treść uchwał podjętych podczas obrad ZWZ Spółki w dniu 24.05.2024 r. została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI nr 13/2024 w dniu 24.05.2024 r.).
Zakres dokonanych zmian w Statucie Spółki:
I.Zmieniono § 16 w ten sposób, że dodano ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:
„5. Obowiązki informacyjne Zarządu o których mowa w art. 380(1) kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa: a)w art. 380(1) § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych - pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu,
b)w art. 380(1) § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
6. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny być przedstawione Radzie Nadzorczej w sposób utrwalony za pomocą pisma, tj. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.”
II.Zmieniono § 18 ust. 3 nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”
III.Zmieniono § 19 ust. 2 nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia o ile w takiej formie zwołane zostanie posiedzenie. Zaproszenie powinno być przesłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej.”
IV.Zmieniono § 19 ust. 4 nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub Krakowie, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
V.Zmieniono § 20 ust. 5 nadając mu nowe, następujące brzmienie:
„5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.”
VI.Zmieniono § 21 w ten sposób, że ust. 2 został skreślony.
Pełna treść tekstu jednolitego statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1) w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut Auto Partner tekst jednolity.pdf
Statut Auto Partner tekst jednolity.pdf		 Statut Auto Partner tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-03 Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu
2024-06-03 Piotr Janta Wiceprezes Zarządu
20240603_094432_1698669092_Statut_Auto_Partner_tekst_jednolity.pdf

Pobierz