KBJ SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
   
2. 2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdfProjekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu
   
3. 2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdfZamierzone zmiany Statutu
   
4. 2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”) Spółki na dzień 27 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Obozowej 57 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (zmiana § 5a Statutu).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu (dodanie § 12 ust. 6 Statutu).
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf2024-05-31_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf2024-05-31_KBJ_Projekty_uchwal_ZWZ_statut_jednolity.pdf Projekty uchwał ZWZ z proponowaną treścią jednolitego statutu

2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf2024-05-31_KBJ_Zamierzone_Zmiany_Statutu_ZWZ.pdf Zamierzone zmiany Statutu

2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf2024-05-31_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KBJ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 161 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 57

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.kbj.com.pl

(e-mail) (www)

726-257-17-99 100393858

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-31 Artur Jedynak Prezes Zarządu