Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf
  2. Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-31
Skrócona nazwa emitenta
MASSMEDICA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2023;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023;
6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf
Massmedica SA ogłoszenie o ZWZ 2024.pdf
Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf
Massmedica SA projekty uchwał ZWZ 2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-31 MAREK MŁODZIANOWSKI PREZES ZARZĄDU
20240531_115047_1883209826_Massmedica_SA_ogloszenie_o_ZWZ_2024.pdf

20240531_115047_1883209826_Massmedica_SA_projekty_uchwal_ZWZ_2024.pdf