Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024.pdf
- 2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 26.06.2024.pdf
- 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_26.06.2024.pdf
- 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_26.06.2024.pdf
- 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_26.06.2024.pdf
- 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_26.06.2024.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRIMEBIT GAMES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Technologicznej nr 46, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9:00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2023 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2023 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024.pdf 1 Prime Bit Games S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 26.06.2024.pdf | |||||||||||
| 2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 26.06.2024.pdf 2 Prime Bit Games S.A. projekty uchwał ZWZ 26.06.2024.pdf | |||||||||||
| 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_26.06.2024.pdf 3 Prime Bit Games S.A. liczba akcji w dniu zwołania ZWZ_26.06.2024.pdf | |||||||||||
| 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_26.06.2024.pdf 4 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne ZWZ_26.06.2024.pdf | |||||||||||
| 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_26.06.2024.pdf 5 Prime Bit Games S.A. pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe ZWZ_26.06.2024.pdf | |||||||||||
| 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_26.06.2024.pdf 6 Prime Bit Games S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ_26.06.2024.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-30 | Sandra Iskierka | Prezes Zarządu | Sandra Iskierka | ||
20240530_190014_1257535166_1_Prime_Bit_Games_S.A._ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_26.06.2024.pdf
20240530_190014_1257535166_2_Prime_Bit_Games_S.A._projekty_uchwal_ZWZ_26.06.2024.pdf
20240530_190014_1257535166_3_Prime_Bit_Games_S.A._liczba_akcji_w_dniu_zwolania_ZWZ_26.06.2024.pdf
20240530_190014_1257535166_4_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielane_przez_osoby_fizyczne_ZWZ_26.06.2024.pdf
20240530_190014_1257535166_5_Prime_Bit_Games_S.A._pelnomocnictwo_udzielone_przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe_ZWZ_26.06.2024.pdf
20240530_190014_1257535166_6_Prime_Bit_Games_S.A._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_26.06.2024.pdf
