Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 25.06.2024r.pdfOGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 25.06.2024r
- Projekty uchwał na ZWZ WSA w dn. 25.06.2024 r.pdfProjekty uchwał na ZWZ WSA w dn. 25.06.2024 r
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2023 z dn. 29.05.2024.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2023 z dn. 29.05.2024
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WIELTON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Rymarkiewicz 6 w Wieluniu („ZWZ”). Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 9. Przedstawienie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, oceny tego wniosku przez Radę Nadzorczą oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2023. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2023. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 13. Zamknięcie porządku obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał ZWZ oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2023, o którym mowa w punkcie 5 planowanego porządku obrad ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w punkcie 12 planowanego porządku obrad ZWZ zostanie przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą, natomiast opinia biegłego rewidenta dotycząca ww. sprawozdania o wynagrodzeniach, zostanie przekazana niezwłocznie po jej uzyskaniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 25.06.2024r.pdf OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 25.06.2024r.pdf | OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S A na dn 25.06.2024r | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ WSA w dn. 25.06.2024 r.pdf Projekty uchwał na ZWZ WSA w dn. 25.06.2024 r.pdf | Projekty uchwał na ZWZ WSA w dn. 25.06.2024 r | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2023 z dn. 29.05.2024.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2023 z dn. 29.05.2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2023 z dn. 29.05.2024 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | ||
| 2024-05-29 | Tomasz Śniatała | Członek Zarządu | Tomasz Śniatała | ||
20240529_193725_0783625960_OGLOSZENIE_w_sprawie_zwolania_ZWZ_Wielton_S_A_na_dn_25.06.2024r.pdf
20240529_193725_0783625960_Projekty_uchwal_na_ZWZ_WSA_w_dn._25.06.2024_r.pdf
20240529_193725_0783625960_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Wielton_SA_za_2023_z_dn._29.05.2024.pdf
