Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
- Porządek obrad ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
- Projekty uchwał ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2023.pdf
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach PHN.pdf
- 23 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf
- Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN PHN.pdf
- formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 27 06 2024.pdf
- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_27 06 2024.pdf
- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_27 06 2-24.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.217.313,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 2, 21 i 5 , art. 402¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godzinie 10.00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. 8. Przedłożenie Sprawozdania Zarządu dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.; d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 r.; e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.; f) w sprawie pokrycia straty za rok 2023; g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2023 r.; h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.; i) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji; j) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; k) wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2023 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Polskim Holdingu Nieruchomości S.A. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 27 06 2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN 27 06 2024.pdf | |||||||||||
| Porządek obrad ZWZ PHN 27 06 2024.pdf Porządek obrad ZWZ PHN 27 06 2024.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ PHN 27 06 2024.pdf Projekty uchwał ZWZ PHN 27 06 2024.pdf | |||||||||||
| Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej PHN za 2023.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach PHN.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach PHN.pdf | |||||||||||
| 23 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf 23 PHN Raport Ocena Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf | |||||||||||
| Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN PHN.pdf Polityka wynagrodzeń Zarządu i RN PHN.pdf | |||||||||||
| formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 27 06 2024.pdf formularz wzoru pełnomocnictwa ZWZ PHN 27 06 2024.pdf | |||||||||||
| formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 27 06 2024.pdf formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ PHN 27 06 2024.pdf | |||||||||||
| zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_27 06 2024.pdf zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba fizyczna_27 06 2024.pdf | |||||||||||
| zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_27 06 2-24.pdf zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej_osoba prawna_27 06 2-24.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Wiesław Malicki | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-29 | Grzegorz Grotek | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
20240529_171504_1537941744_23_PHN_Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.BES.pdf
20240529_171504_1537941744_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_PHN_27_06_2024.pdf
20240529_171504_1537941744_formularz_wzoru_pelnomocnictwa_ZWZ_PHN_27_06_2024.pdf
20240529_171504_1537941744_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
20240529_171504_1537941744_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PHN_27_06_2024.pdf
20240529_171504_1537941744_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_RN_PHN.pdf
20240529_171504_1537941744_Porzadek_obrad_ZWZ_PHN_27_06_2024.pdf
20240529_171504_1537941744_Projekty_uchwal_ZWZ_PHN_27_06_2024.pdf
20240529_171504_1537941744_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PHN.pdf
20240529_171504_1537941744_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_PHN_za_2023.pdf
20240529_171504_1537941744_zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej_osoba_fizyczna_27_06_2024.pdf
20240529_171504_1537941744_zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej_osoba_prawna_27_06_2-24.pdf
