1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18, ze zmianami) oraz § 28 ust. 1 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024 r., na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie „Jednostkowego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)” i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2023 zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako organu za 2023 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z oceny sprawozdań za rok 2023, wniosku w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 oraz realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wynikających z ksh i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 12. Zaopiniowanie „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2023”. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 14. Zamknięcie obrad. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 12 czerwca 2024 roku. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2024 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2024 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zarząd Spółki wyłoży listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 25-27 czerwca 2024 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 w Departamencie Zarządu (2 piętro). Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Akcjonariusz żądając przesłania mu listy Akcjonariuszy powinien wskazać adres poczty elektronicznej, na który lista powinna mu zostać przesłana. Żądanie można przesłać w postaci elektronicznej na adres e-mailowy Spółki: [email protected]. Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariuszowi służy prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik Akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone: a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; b) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza; c) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika; d) w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, o których mowa w pkt b) i d) powyżej, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected]. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c) i d) powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy dokumenty, dołączone do zawiadomienia, o których mowa powyżej. W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast skanu aktualnego odpisu z rejestru, należy dołączyć skan dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza, radcę prawnego lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia, Pełnomocnik Akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie poświadczone na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy Pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie Pełnomocnikowi. Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Prawo to wykonuje się poprzez zgłoszenie żądania zawierającego uzasadnienie lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie składa się Zarządowi Spółki, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbycia Zgromadzenia, tj. 7 czerwca 2024 roku. Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected]. Do żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) występujących z żądaniem do działania w imieniu Akcjonariusza. Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem odbycia Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie należy złożyć Zarządowi Spółki na adres: Zarząd „PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected]. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby (osób) dokonującej zgłoszenia do działania w imieniu Akcjonariusza. Zarząd Spółki informuje, że każdy Akcjonariusz może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty powinny być przedstawione w języku polskim. W trakcie Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo do zadawania – zgodnie z art. 428 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych – pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie możliwe uczestniczenie ani wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rejestracja obecności na Zgromadzeniu Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu, powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia. Wgląd do dokumentacji Zarząd Spółki informuje, że pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Inne dokumenty, dotyczące spraw wprowadzonych lub mających być wprowadzonymi do porządku obrad Zgromadzenia przed terminem jego odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę od uprawnionych Akcjonariuszy. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania będą wydawane Akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania Zgromadzenia. Dokumenty takie będą udostępniane niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie Akcjonariusza dokumenty zostaną udostępnione w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Miejsce udostępnienia informacji Wszelkie informacje związane ze Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: https://www.gkpge.pl/dla-inwestorow/walne-zgromadzenia | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| An announcement of the Management Board about the convening of the Ordinary General Meeting of the company PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna The Management Board of the company PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna with its registered office in Lublin (“Company”), acting pursuant to Article 399 § 1, in connection with Articles 402(1) and 402(2) of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (Journal of Laws of 2024, item 18 with changes) and § 28 clause 1 items 3 and 4 of the Company Statutes, convenes, for the day of 28 June 2024, at 12:00 a.m., the Ordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”). The General Meeting will be held in Warsaw, in the Building of the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), at 4 Książęca Street, 00-498 Warsaw. The agenda: 1. The opening of the General Meeting. 2. The election of Chairperson of the General Meeting. 3. The ascertainment of the correctness of convening the General Meeting and its capability of adopting binding resolutions. 4. The adoption of the agenda of the Ordinary General Meeting. 5. The adoption of the decision not to elect the Returning Committee. 6. The consideration of “The EU-IFRS-compliant standalone financial statements of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the year 2023 ended 31 December 2023 (in PLN million)” and the adoption of the resolution concerning their approval. 7. The consideration of “The EU-IFRS-compliant consolidated financial statements of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the year 2023 ended 31 December 2023 (in PLN million)” and the adoption of the resolution concerning their approval. 8. The consideration of the Management Board’s report on the activities of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and the PGE Capital Group for the year 2023 ended 31 December 2023 and the adoption of the resolution concerning its approval. 9. The adoption of the resolution concerning the allocation of the Company’s net loss for the financial year 2023 10. The consideration of the report on the activities of the Supervisory Board of the company PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. as a governing body in the year 2023 and the adoption of the resolution concerning its approval. 11. The consideration of the report of the Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. on its evaluation of the statements and reports for the year 2023, the proposal concerning the allocation of the net loss for the year 2023 and the Management Board’s fulfilment of the information disclosure obligations resulting from the Commercial Companies Code and the adoption of the resolution concerning its approval. 12. The presentation of an opinion on “The report on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the year 2023”. 13. The adoption of resolutions on the granting of discharge to the Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 14. The closing of the Ordinary General Meeting. A description of the procedures concerning participation in the General Meeting and exercise of the voting right Pursuant to article 406(1) § 1 of the Commercial Companies Code, those holding Company shares sixteen days before the date of the General Meeting (the date of registering participation in the General Meeting) i.e. as at 12 June 2024 are entitled to participate in the General Meeting. In order to ensure their participation in the General Meeting, the Shareholder should require not earlier than after the announcement of the convening of the General Meeting, i.e. not earlier than on 29 May 2024 and not later than on the first business day after the date of the registration of participation in the General Meeting, i.e. not later than on 13 June 2024, that the entity managing their securities account issue a name-bearing certificate of entitlement to participate in the General Meeting. The Management Board will make a list of the Shareholders entitled to participate in the General Meeting available in the Company's office in Warsaw, 2 Mysia Street, 00-496 Warsaw, on the three consecutive business days before the date of the General Meeting, i.e. 25-27 June 2024 from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. in the Management Board Department (floor 2). The Company’s Management Board announces that the Shareholder may request that the list of the Shareholders be sent to them by electronic mail, free of charge. The Shareholder requesting that the list of the Shareholders be sent to them should specify an electronic mail address to which the list should be sent. Such request may be sent by electronic mail to the Company's e-mail address: [email protected]. The Management Board announces that the Shareholder has the right to participate in the General Meeting and exercise the voting right in person or by proxy. The Shareholder's Proxy exercises all rights of the Shareholder unless the text of the proxy stipulates otherwise. The Proxy may grant further proxies unless the text of the proxy stipulates otherwise. One Proxy may represent more than one Shareholder. In such case, the Proxy may vote differently with respect to shares held by each Shareholder. If the Shareholder holds shares registered in more than one securities account, they may appoint a Proxy to exercise the rights related to shares registered in each such account. The Shareholder holding shares registered in a collective account may appoint separate proxies to exercise the rights related to shares registered in such an account. The Shareholder holding shares registered in more than one securities accounts may appoint separate proxies to exercise the rights related to shares registered in each of such accounts. A proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting right should be drawn up in writing or an electronic format. In order to identify the Shareholder granting a proxy and the Proxy representing such Shareholder, a document granting a proxy should be accompanied by the following: a) in the case of the Shareholder who is a natural person – a copy of their identity card, pages from a passport allowing identification or any other official document certifying such Shareholder's identity; b) in the case of the Shareholder who is not a natural person – a copy of a current extract from a proper register or any other document certifying the existence of such Shareholder or the right of its representative or representatives to represent such Shareholder, together with copies of an identity card, pages from a passport allowing identification or any other official document certifying the identity of such representative or representatives authorized to represent such Shareholder; c) in the case of the Proxy who is a natural person – a copy of their identity card, pages from a passport allowing identification or any other official document certifying such Proxy's identity; d) in the case of the Proxy who is not a natural person - a copy of a current extract from a proper register or any other document certifying the existence of such Proxy or the right of its representative or representatives to represent such Proxy, together with copies of an identity card, pages from a passport allowing identification or any other official document certifying the identity of such representative or representatives authorized to represent such Proxy. In the case of foreign entities in whose countries of registration relevant registers are not kept, instead of a copy of a current extract from a register referred to in letters b) and d) above, a copy of a document certifying the existence of a given entity or the right of its representative or representatives to represent such entity should be presented. In the event of doubts concerning the authenticity of the copies of the documents referred to above, the Management Board reserves the right to demand before the beginning of the General Meeting the presentation of the originals of the said documents or their copies certified by a notary public, legal advisor or any other entity authorized to certify true copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy of the Shareholder may not be allowed to participate in the General Meeting. All documents referred to above which are drawn up in a foreign language should be accompanied by a proper certified translation into the Polish language drawn up by a sworn translator. If a proxy to participate in the General Meeting and exercise the voting right granted by the Shareholder is a conditional proxy, it should be accompanied by a documentary evidence that a particular condition has been fulfilled. A proxy granted in an electronic format does not have to be accompanied by a qualified electronic signature. The Company should be notified of the fact of granting a proxy in an electronic format using the electronic means of communication. Such notification must be sent by electronic mail to the Company's e-mail address: [email protected]. Such notification should be accompanied by a scanned copy of a granted proxy and scanned copies of the documents referred to in letters a), b), c) and d) above. Such notification should also include an electronic mail address at which the Company may contact the Shareholder or the Proxy. The Management Board will have the right to verify submitted notifications and to take action aiming at the identification of the Shareholder or the Proxy and the confirmation of their authorization. Such verification may consist, in particular, in asking questions of the Shareholder or the Proxy by telephone or electronic mail. The above principles will apply to a change in or revocation of the granted proxy. Notifications which do not meet the requirements referred to above will not result in any legal consequences for the Company. The Company will not be liable for any errors in proxy forms or actions of people using proxies. At the request of the Company or a person (persons) appointed by the Company to register the Shareholders, a Proxy appearing in the General Meeting is obliged to present the documents attached to the notification referred to above. In the case of foreign entities in whose countries of registration relevant registers are not kept, instead of a scanned copy of a current extract from a register, a scanned copy of a document certifying the existence of a given entity or the right of its representative or representatives to represent such entity should be presented. In the event of doubts concerning the authenticity of the documents referred to above, the Management Board reserves the right to demand before the beginning of the General Meeting the presentation of the originals of the said documents or their copies certified by a notary public, legal advisor or any other entity authorized to certify true copies of documents. If such documents are not presented, a Proxy of the Shareholder may not be allowed to participate in the General Meeting. All documents referred to above which are drawn up in a foreign language should be accompanied by a proper certified translation into the Polish language drawn up by a sworn translator. The Management announces also that if the Shareholder grants a proxy together with a voting instruction, the Company will not verify if proxies exercise the voting rights in accordance with instructions received from the Shareholders. Therefore, a voting instruction should be given to the Proxy only. Shareholders' selected rights The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders representing at least one twentieth of the share capital may request that particular matters be included in the agenda of the General Meeting. This right is exercised by way of submitting a request including a justification or a draft resolution or resolutions concerning a proposed item on the agenda. Such request should be submitted to the Management Board not later than 21 days before the specified date of the General Meeting, i.e. by 7 June 2024. Such request should be submitted to the Management Board at the following address: Zarząd “PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by electronic mail to the Company's email address: [email protected]. Such request should be accompanied by copies of documents certifying the right of the person (persons) submitting such request to act on behalf of the Shareholder. The Management Board announces that the Shareholder or Shareholders representing at least one twentieth of the share capital may, by the date of the General Meeting, propose draft resolutions concerning matters included or to be included in the agenda of the General Meeting. Such proposals of draft resolutions should be submitted to the Management Board at the following address: Zarząd “PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna”, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, or sent by electronic mail to the Company's email address: [email protected]. Such draft resolutions should be accompanied by copies of documents certifying the right of the person (persons) proposing such draft resolutions to act on behalf of the Shareholder. The Management Board announces that during the debates of the General Meeting each Shareholder may propose draft resolutions concerning the matters included in the agenda. Draft resolutions should be presented in the Polish language. During the General Meeting, each Shareholder has the right to ask questions pursuant to Article 428 § 1 -5 of the Commercial Companies Code, regarding the matters on the agenda of the General Meeting. Using means of electronic communication The Management Board announces that in view of the content of the Company Statutes and the Regulations of the General Meeting, it is not possible to participate in and take the floor during the General Meeting using means of electronic communication; it is also not possible to vote by correspondence or using means of electronic communication. Registration of presence in the General Meeting Persons entitled to participate in the General Meeting should register their presence and collect voting ballots directly in front of the General Meeting room 30 minutes before the beginning of the General Meeting. Access to documentation The Management Board announces that the complete text of the documentation to be presented to the General Meeting, including draft resolutions, will be available on the Company's website as of the date of the convening of the General Meeting. All other documents concerning matters included or to be included in the agenda of the General Meeting by the date of the General Meeting will be available on the Company's website immediately after they have been drawn up and submitted to the Company by the authorized Shareholders. Documents corresponding in content to the Management Board’s report on the company's activities, the financial statements, the Supervisory Board’s report or the statutory auditor’s report will be issued to a Shareholder upon request, which may be made from the date of the convening of the General Meeting. Such documents will be made available without delay, and no later than two working days after the request. At a Shareholder’s request, the documents will be made available in electronic form, including by means of electronic communication. Access to information All information related to the General Meeting is available on the Company's website at https://www.gkpge.pl/en/for-investors/shareholders-meeting | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Marcin Laskowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-05-29 | Robert Kowalski | Wiceprezes Zarządu | |||
