JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_PL_Ogloszenie_ZWZ_24_06_2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. 2_PL_Projekty_uchwal_ZWZ_24_06_2024.pdfProjekty uchwał wraz z uzasadnieniem
   
3. 3_PL_Sprawozdanie_RN_2023.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku
   
4. 4_PL_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku
   
5. 5_PL_Raport_bieglego_rewidenta_z_uslugi_atestacyjnej_2023.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach
   
6. 1_EN_Ogloszenie_ZWZ_24_06_2024.pdfAnnouncement on convening the Ordinary Shareholder Meeting
   
7. 2_EN_Projekty_uchwal_ZWZ_24_06_2024.pdfDraft resolutions with justification
   
8. 3_EN_Sprawozdanie_RN_2023.pdfReport on activity of the Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Supervisory Board as the Company's corporate body for the financial year ended 31 December 2023
   
9. 4_EN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdfReport on compensations of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Management Board and Supervisory Board Members for the financial year ended 31 December 2023
   
10. 5_EN_Raport_bieglego_rewidenta_z_uslugi_atestacyjnej_2023.pdfReport of the independent statutory auditor on the assurance service pertaining to evaluation of the Compensation Report
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-27

Skrócona nazwa emitenta

JSW S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A. na dzień 24 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”] na podstawie art. 399 § 1 oraz 402[1] § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [„ZWZ”], które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Alei Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, sala 502 na V piętrze o godzinie 10:00.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał i dokumenty, które mają być przedmiotem obrad – istotne dla podejmowania uchwał.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

1. Sprawozdanie finansowe JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,
4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.,
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej JSW S.A.,
6. Ocena Rady Nadzorczej JSW S.A. dotycząca Sprawozdania Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A., Sprawozdania finansowego JSW S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,
7. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej JSW S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku,

zostały opublikowane w dniu 23 kwietnia 2024 roku i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:

https://www.jsw.pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-okresowe/raporty-okresowe-2023

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1_PL_Ogloszenie_ZWZ_24_06_2024.pdf1_PL_Ogloszenie_ZWZ_24_06_2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_PL_Projekty_uchwal_ZWZ_24_06_2024.pdf2_PL_Projekty_uchwal_ZWZ_24_06_2024.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

3_PL_Sprawozdanie_RN_2023.pdf3_PL_Sprawozdanie_RN_2023.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako organu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

4_PL_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf4_PL_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

5_PL_Raport_bieglego_rewidenta_z_uslugi_atestacyjnej_2023.pdf5_PL_Raport_bieglego_rewidenta_z_uslugi_atestacyjnej_2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dotyczącej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach

1_EN_Ogloszenie_ZWZ_24_06_2024.pdf1_EN_Ogloszenie_ZWZ_24_06_2024.pdf Announcement on convening the Ordinary Shareholder Meeting

2_EN_Projekty_uchwal_ZWZ_24_06_2024.pdf2_EN_Projekty_uchwal_ZWZ_24_06_2024.pdf Draft resolutions with justification

3_EN_Sprawozdanie_RN_2023.pdf3_EN_Sprawozdanie_RN_2023.pdf Report on activity of the Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Supervisory Board as the Company's corporate body for the financial year ended 31 December 2023

4_EN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf4_EN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023.pdf Report on compensations of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Management Board and Supervisory Board Members for the financial year ended 31 December 2023

5_EN_Raport_bieglego_rewidenta_z_uslugi_atestacyjnej_2023.pdf5_EN_Raport_bieglego_rewidenta_z_uslugi_atestacyjnej_2023.pdf Report of the independent statutory auditor on the assurance service pertaining to evaluation of the Compensation Report

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of JSW S.A. on 24 June 2024 including draft resolutions

Legal basis: art. 56 section 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

Body of the Report:

The Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ["Company"], pursuant to Article 399 § 1 and Article 402[1] § 1 and 2 of the Commercial Company Code and § 22 sec. 1 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company [“Ordinary Shareholder Meeting”], which will take place in the Company’s registered office at Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, conference room no. 502 on the 5th floor, at 10:00 a.m. on 24 June 2024.

Attached is the Management Board’s announcement on convening the Ordinary Shareholder Meetig made in compliance with Article 402[2] of the Commercial Company Code and draft resolutions to be voted on during the meeting and documents relevant to the resolutions.

In addition, the Company announces that the following documents:

1. Financial statements of JSW S.A. for the financial year ended 31 December 2023,
2. Consolidated financial statements of JSW S.A. Group for the financial year ended 31 December 2023,
3. Management Board Reports on the activity of JSW S.A. and the JSW S.A. Group for the financial year ended 31 December 2023,
4. Independent statuory auditor's audit report on the audit of the annual financial statements, for the Shareholder Meeting and Supervisory Board of JSW S.A.,
5. Independent statuory auditor's audit report on the audit of the annual consolidated financial statements, for the Shareholder Meeting and Supervisory Board of JSW S.A.,
6. Supervisory Board's assessment of the Management Board's Report on the Activity of JSW S.A. and the JSW S.A. Group for the financial year ended 31 December 2023,
7. The consolidated report on payments made by the JSW S.A. Group to public administration for the financial year ended 31 December 2023,

was published on 23 April 2024 and is posted on the Company's corporate website at:

https://www.jsw.pl/en/investors-relations/stock-market-reports/interim-reports/interim-reports-2023

Legal basis: §19 sec. 1 points 1-2 of the Regulation issued by the Finance Minister on 29 March 2018 on the Current and Periodic Information Transmitted by Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JSW S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-330 Jastrzębie-Zdrój

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 4

(ulica) (numer)

32 756 41 13 32 756 26 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.jsw.pl

(e-mail) (www)

633-000-51-10 271747631

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-27 Ryszard Janta Prezes Zarządu

2024-05-27 Remigiusz Krzyżanowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych