COMP SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_ogloszenie o zwołaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu
   
2. 18b_2024-05-17_COMP_ZWZ 2024 _projekty uchwał.pdfZWZ 2024 _projekty uchwał
   
3. 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formualrz pełnomocnictwa.pdfZWZ 2024_formualrz pełnomocnictwa
   
4. 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa.pdfZWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa
   
5. 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdfZWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
   
6. 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdfZWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
   
7. 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz żądanie zwołania WZ.pdfZWZ 2024_formularz żądanie zwołania WZ
   
8. 2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_informacja o ogłolnej liczbie akcji i głosów.pdfZWZ 2024_informacja o ogłolnej liczbie akcji i głosów
   
9. Comp S.A. oświadczenie FA ocena SoW 2023.pdfOświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
   
10. Oswiadczenie o niezalezności KBR COMP 2023 koniec badania.pdfOświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
    
11. 15b_COMP_sprawozdanie RN.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu; sprawozdanie Rady Nadzorc zej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalnośc i Spół ki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023
    
12. Comp_Uchwała zarządu zysk_v.1.pdfUchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2023
    
13. 15_Uchwala_RN_podzial zysku.pdfUchwała Rady Nadzorc zej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2023
    
14. 17b_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023 v3.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp SA za rok 2023
    
15. 17a_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach (002).pdfUchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023
    
16. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA COMP 2023.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-24

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2024-2025, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2023 roku oraz informacji, o których mowa art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 18 kwietnia 2024 r. odpowiednio o nr 16/2024 oraz 17/2024.

Zarząd Comp Spółka Akcyjna

Załączniki

Plik Opis

2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_ogloszenie o zwołaniu.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_ogloszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

18b_2024-05-17_COMP_ZWZ 2024 _projekty uchwał.pdf18b_2024-05-17_COMP_ZWZ 2024 _projekty uchwał.pdf ZWZ 2024 _projekty uchwał

2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formualrz pełnomocnictwa.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formualrz pełnomocnictwa.pdf ZWZ 2024_formualrz pełnomocnictwa

2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf ZWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa

2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf ZWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf ZWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz żądanie zwołania WZ.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_formularz żądanie zwołania WZ.pdf ZWZ 2024_formularz żądanie zwołania WZ

2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_informacja o ogłolnej liczbie akcji i głosów.pdf2024-05-24_COMP_ZWZ 2024_informacja o ogłolnej liczbie akcji i głosów.pdf ZWZ 2024_informacja o ogłolnej liczbie akcji i głosów

Comp S.A. oświadczenie FA ocena SoW 2023.pdfComp S.A. oświadczenie FA ocena SoW 2023.pdf Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności

Oswiadczenie o niezalezności KBR COMP 2023 koniec badania.pdfOswiadczenie o niezalezności KBR COMP 2023 koniec badania.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

15b_COMP_sprawozdanie RN.pdf15b_COMP_sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu; sprawozdanie Rady Nadzorc zej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalnośc i Spół ki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023

Comp_Uchwała zarządu zysk_v.1.pdfComp_Uchwała zarządu zysk_v.1.pdf Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2023

15_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf15_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf Uchwała Rady Nadzorc zej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2023

17b_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023 v3.pdf17b_COMP_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023 v3.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp SA za rok 2023

17a_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach (002).pdf17a_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach (002).pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA COMP 2023.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA COMP 2023.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-24 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu