SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Selvita_Ogłoszenie.pdfOgłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
   
2. Selvita_Convening.pdfAnnouncement of the General Shareholders Meeting
   
3. Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz do głosowania dla pełnomocnika
   
4. Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej
   
5. Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfPełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej
   
6. Selvita_PoA for legal person.pdfPower of attorney for a shareholder - legal entity
   
7. Selvita_PoA for natural person.pdfPower of attorney for a shareholder - natural person
   
8. Selvita_Voting form for proxy.pdfProxy voting form
   
9. Selvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdfDocumentation submitted to the shareholders
   
10. Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdfDokumentacja przedkładana akcjonariuszom
    
11. Selvita_Remuneration Report_2023.pdfSupervisory Board's Report on Remuneration in 2023
    
12. Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023
    
13. Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdfUchwała Zarządu dot. podziału zysku
    
14. Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok
    
15. Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Selvita SA za rok 2023
    
16. Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa Selvita S.A. za rok obrotowy 2023
    
17. Selvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdfConsolidated financial statements for 2023
    
18. Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023
    
19. Selvita_Annual Report_2023.pdfSelvita Capital Group Annual Report 2023
    
20. Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
    
21. Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
    
22. Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdfIndependent Registered Auditor's Report on the audit of consolidated financial statements
    
23. Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdfOświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach
    
24. Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdfRaport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
    
25. Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita PL EN
    
26. Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdfOcena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2023 PL EN
    
27. Selvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdfProjekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2024
    
28. Selvita_GSM_Resolutions_2024.pdfDraft resolutions for GSM of Selvita 2024
    
29. Selvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdfSprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2023
    
30. Selvita_Group Non-Financial Report_2023.pdfSelvita Group Non-Financial Report 2023
    
31. Selvita_Polityka Wynagrodzeń.pdfPolityka Wynagrodzeń
    
32. Selvita_Remuneration Policy.pdfRemuneration Policy
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-24

Skrócona nazwa emitenta

SELVITA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.

14. Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com

Załączniki

Plik Opis

Selvita_Ogłoszenie.pdfSelvita_Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Selvita_Convening.pdfSelvita_Convening.pdf Announcement of the General Shareholders Meeting

Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfSelvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdfSelvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej

Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdfSelvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej

Selvita_PoA for legal person.pdfSelvita_PoA for legal person.pdf Power of attorney for a shareholder - legal entity

Selvita_PoA for natural person.pdfSelvita_PoA for natural person.pdf Power of attorney for a shareholder - natural person

Selvita_Voting form for proxy.pdfSelvita_Voting form for proxy.pdf Proxy voting form

Selvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdfSelvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdf Documentation submitted to the shareholders

Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdfSelvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdf Dokumentacja przedkładana akcjonariuszom

Selvita_Remuneration Report_2023.pdfSelvita_Remuneration Report_2023.pdf Supervisory Board's Report on Remuneration in 2023

Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdfSelvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023

Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdfSelvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdf Uchwała Zarządu dot. podziału zysku

Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdfSelvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdfSelvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Selvita SA za rok 2023

Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa Selvita S.A. za rok obrotowy 2023

Selvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdfSelvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdf Consolidated financial statements for 2023

Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdfSelvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023

Selvita_Annual Report_2023.pdfSelvita_Annual Report_2023.pdf Selvita Capital Group Annual Report 2023

Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego

Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdfSelvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdfSelvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdf Independent Registered Auditor's Report on the audit of consolidated financial statements

Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf Oświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdf Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita PL EN

Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdfSelvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdf Ocena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2023 PL EN

Selvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdfSelvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdf Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2024

Selvita_GSM_Resolutions_2024.pdfSelvita_GSM_Resolutions_2024.pdf Draft resolutions for GSM of Selvita 2024

Selvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdfSelvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdf Sprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2023

Selvita_Group Non-Financial Report_2023.pdfSelvita_Group Non-Financial Report_2023.pdf Selvita Group Non-Financial Report 2023

Selvita_Polityka Wynagrodzeń.pdfSelvita_Polityka Wynagrodzeń.pdf Polityka Wynagrodzeń

Selvita_Remuneration Policy.pdfSelvita_Remuneration Policy.pdf Remuneration Policy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 20, 12:00 PM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków.

Agenda:

1. Opening of the meeting.

2. Election of the Chairman of the Meeting.

3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting and its ability to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Consideration of the report of the Supervisory Board for the financial year 2023 containing an assessment of the Company's financial statements for the financial year 2023, the Management Board's report on the activities of the Company for the financial year 2023, the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2023, the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the year financial year 2023 and the motion of the Management Board on the distribution of net profit for the financial year 2023.

6. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2023.

7. Consideration and approval of the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2023.

8. Consideration and approval of the Company's financial statements for the financial year 2023.

9. Consideration and approval of the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2023.

10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the financial year 2023.

11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company.

12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of the Company for 2023.

13. Adoption of a resolution on approving the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of Selvita S.A.

14. Closing of the meeting.

Further information can be found at: www.selvita.com

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-394 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podole 79

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6762564595 383040072

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-24 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu

2024-05-24 Dariusz Kurdas Członek Zarządu