SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogloszenie_WZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A.
   
2. Projekty_uchwal.pdfProjekty uchwał
   
3. Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   
4. Pelnomocnictwo.pdfFormularz pełnomocnictwa
   
5. Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej
   
6. Spr_wynagr_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie o wynagrodzeniach
   
7. Raport_wynagrodzen_2023-12-31_pl.xhtmlRaport niezależnego biegłego rewidenta
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-22

Skrócona nazwa emitenta

SKYLINE INVESTMENT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023.
10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023.
13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.
14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2023.
15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej.
18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_WZA.pdfOgloszenie_WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A.

Projekty_uchwal.pdfProjekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdfFormularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pelnomocnictwo.pdfPelnomocnictwo.pdf Formularz pełnomocnictwa

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdfSprawozdanie_Rady_Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Spr_wynagr_2023-12-31_pl.xhtmlSpr_wynagr_2023-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport_wynagrodzen_2023-12-31_pl.xhtmlRaport_wynagrodzen_2023-12-31_pl.xhtml Raport niezależnego biegłego rewidenta

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKYLINE INVESTMENT S.A. działalność inwestycyjna

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-796 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Relaksowa 45

(ulica) (numer)

22 859 17 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.skyline.com.pl

(e-mail) (www)

951-17-74-724 012865877

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-22 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey

2024-05-22 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal