GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 21.06.2024 r., projekty uchwał

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2024.06.21.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A
   
2. 2024.06.21.GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A
   
3. 2024.05.21.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
   
4. 2024.05.21.GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok
   
5. 23_GKI_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-22

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 21.06.2024 r., projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 21 czerwca 2024 r., o godz. 14:00, w Bydgoszczy w Restauracji „La Rosa” przy Placu Kościeleckich 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023,
f) pokrycia straty za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 w Spółce.
12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 7).

Załączniki

Plik Opis

2024.06.21.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf2024.06.21.GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A

2024.06.21.GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf2024.06.21.GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A

2024.05.21.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf2024.05.21.GKI.SPRAWOZDANIE_RN.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok

2024.05.21.GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf2024.05.21.GKI.RN.sprawozdanie wynagrodzenia.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok

23_GKI_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf23_GKI_Raport_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-033 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Kościeleckich 3

(ulica) (numer)

052 561 23 30 052 321 00 78

(telefon) (fax)

[email protected] www.immobile.com.pl

(e-mail) (www)

5540309005 090549380

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-22 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu

2024-05-22 Piotr Fortuna Członek Zarządu