Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024 21052024.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- projekty_uchwal_ZWZ_2024 21052024.pdfProjekty uchwał ZWZ
- Załącznik do Uchwały nr 19_VI_2024_tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń.pdfZałącznik do projektu uchwały ZWZ nr 19_VI_2024
- Załącznik do Uchwały nr 21_VI_2024_opinia pozbawienie prawa poboru-4.pdfZałącznik do projektu uchwały ZWZ nr 21_VI_2024
- Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1_V_2024_MABION_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 ZS.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok
- Mabion S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 - Raport KSUA 3000 21 maja 2024.pdfRaport PwC do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok
- sprawozdanie RN za 2023zs.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok
- wniosek Zarządu do ZWZ dotyczący podziału zysku za rok 2023-2.pdfWniosek Zarządu ws. podziału zysku za 2023 rok
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MABION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 17 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym na dzień 17 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana). W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. wraz z planowanym porządkiem obrad oraz planowanymi zmianami Statutu Spółki i Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A., a także projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami oraz pozostałe materiały będące przedmiotem obrad ZWZ. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024 21052024.pdf Ogłoszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024 21052024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| projekty_uchwal_ZWZ_2024 21052024.pdf projekty_uchwal_ZWZ_2024 21052024.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Załącznik do Uchwały nr 19_VI_2024_tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń.pdf Załącznik do Uchwały nr 19_VI_2024_tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń.pdf | Załącznik do projektu uchwały ZWZ nr 19_VI_2024 | ||||||||||
| Załącznik do Uchwały nr 21_VI_2024_opinia pozbawienie prawa poboru-4.pdf Załącznik do Uchwały nr 21_VI_2024_opinia pozbawienie prawa poboru-4.pdf | Załącznik do projektu uchwały ZWZ nr 21_VI_2024 | ||||||||||
| Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1_V_2024_MABION_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 ZS.pdf Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1_V_2024_MABION_sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 ZS.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok | ||||||||||
| Mabion S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 - Raport KSUA 3000 21 maja 2024.pdf Mabion S.A. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2023 - Raport KSUA 3000 21 maja 2024.pdf | Raport PwC do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok | ||||||||||
| sprawozdanie RN za 2023zs.pdf sprawozdanie RN za 2023zs.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok | ||||||||||
| wniosek Zarządu do ZWZ dotyczący podziału zysku za rok 2023-2.pdf wniosek Zarządu do ZWZ dotyczący podziału zysku za rok 2023-2.pdf | Wniosek Zarządu ws. podziału zysku za 2023 rok | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-21 | Krzysztof Kaczmarczyk | Prezes Zarządu | Krzysztof Kaczmarczyk | ||
| 2024-05-21 | Julita Balcerek | Członek Zarządu | Julita Balcerek | ||
20240521_235324_1414533968_Mabion_S.A._Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_rok_2023_-_Raport_KSUA_3000_21_maja_2024.pdf
20240521_235324_1414533968_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024_21052024.pdf
20240521_235324_1414533968_projekty_uchwal_ZWZ_2024_21052024.pdf
20240521_235324_1414533968_sprawozdanie_RN_za_2023zs.pdf
20240521_235324_1414533968_wniosek_Zarządu_do_ZWZ_dotyczący_podzialu_zysku_za_rok_2023-2.pdf
20240521_235324_1414533968_Zalacznik_do_Uchwaly_nr_19_VI_2024_tekst_jednolity_Polityki_Wynagrodzeń.pdf
20240521_235324_1414533968_Zalacznik_do_Uchwaly_Rady_Nadzorczej_nr_1_V_2024_MABION_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2023_ZS.pdf
20240521_235324_1414533968_Zalącznik_do_Uchwaly_nr_21_VI_2024_opinia_pozbawienie_prawa_poboru-4.pdf
