Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Życiorys Patrycja Białorucka.pdfŻyciorys Członka RN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-20
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje, iż w dniu 20 maja 2024 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano nowego Członka Rady Nadzorczej – Panią Patrycję Białorucką.

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą w trybie przewidzianym w § 15 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Emila Leszczyńskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki kooptacja nowego Członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.

Zarząd Emitenta informuje, że Pani Patrycja Białorucka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20] złożyła oświadczenie zgodnie z którym nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w jej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Patrycja Białorucka pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki BLOCKCHAIN FACTORY S.A., a także Prezesa Zarządu (będąc jednocześnie wspólnikiem) spółki IHQ MEDIA sp. z o. o., jednakże wskazane podmioty z uwagi na odmienny profil produktowy i krąg odbiorców, nie stanowią podmiotów konkurencyjnych dla Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pani Patrycja Białorucka spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia z dnia 29 marca 2021 r.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pani Patrycja Białorucka posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Pani Patrycja Białorucka nie pełni innych funkcji w ramach Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że Rada Nadzorcza w dniu 20 maja 2024 r. dokonała wyboru Pana Marcina Woszczaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. 2018 poz. 757].
Załączniki
Plik Opis
Życiorys Patrycja Białorucka.pdf
Życiorys Patrycja Białorucka.pdf		 Życiorys Członka RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-20 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
20240520_224941_0323656417_Zyciorys_Patrycja_Bialorucka.pdf

Pobierz