Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Formularz pełnomocnictwa.docx
  2. Formularz pełnomocnictwa.pdf
  3. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.docx
  4. Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
  5. Informacja o liczbie akcji.pdf
  6. Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf
  7. Projekty uchwał na WZA.pdf
  8. Raport bieżący nr 18 _2024 uchwała zarządu w sprawie pokrycia straty.pdf
  9. Raport bieżący nr 19_2024 uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty.pdf
  10. RN Sprawozdanie z działalności 2023_MW.pdf
  11. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023_MW.pdf
  12. Uzasadnienie projektów uchwał.pdf
  13. VIGO Photonics jednostkowe sprawozdanie finansowe 2023.pdf
  14. VIGO Photonics skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2023.pdf
  15. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.docx
  16. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf
  17. Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-17
Skrócona nazwa emitenta
VIGO PHOTONICS S.A.
Temat
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2024 ROKU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”) postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „ZWZ”) na dzień 17 czerwca 2024 roku, godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz formularzami. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 17 maja 2024 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad ZWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał ZWZ, przy czym Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w sprawie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym jej członkom.
Załączniki
Plik Opis
Formularz pełnomocnictwa.docx
Formularz pełnomocnictwa.docx
Formularz pełnomocnictwa.pdf
Formularz pełnomocnictwa.pdf
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.docx
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.docx
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Informacja o liczbie akcji.pdf
Informacja o liczbie akcji.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf
Projekty uchwał na WZA.pdf
Projekty uchwał na WZA.pdf
Raport bieżący nr 18 _2024 uchwała zarządu w sprawie pokrycia straty.pdf
Raport bieżący nr 18 _2024 uchwała zarządu w sprawie pokrycia straty.pdf
Raport bieżący nr 19_2024 uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty.pdf
Raport bieżący nr 19_2024 uchwała Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty.pdf
RN Sprawozdanie z działalności 2023_MW.pdf
RN Sprawozdanie z działalności 2023_MW.pdf
Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023_MW.pdf
Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023_MW.pdf
Uzasadnienie projektów uchwał.pdf
Uzasadnienie projektów uchwał.pdf
VIGO Photonics jednostkowe sprawozdanie finansowe 2023.pdf
VIGO Photonics jednostkowe sprawozdanie finansowe 2023.pdf
VIGO Photonics skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2023.pdf
VIGO Photonics skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2023.pdf
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.docx
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.docx
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.pdf
Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Management Board of the issuer VIGO Photonics S.A. with its registered office in Ożarów Mazowiecki (hereinafter referred to as the "Issuer") decides to convene an Ordinary General Meeting (hereinafter referred to as the "AGM") on June 17, 2024, at 10.00, which will take place at the Company's headquarters in Ożarów Mazowiecki at ul. Poznańska 129/133

Attached, the Issuer's Management Board publishes the full announcement of convening the Ordinary General Meeting, together with the content of draft resolutions and documents to be discussed at the Ordinary General Meeting, information on the total number of shares in the company and the number of votes attached to these shares, and forms. The documents in question are also available on the Issuer's website at https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/

At the same time, the Issuer's Management Board informs that on May 17, 2024, the Issuer's Supervisory Board gave a positive opinion on the proposed agenda of the Ordinary General Meeting and the matters to be the subject of resolutions of the Ordinary General Meeting, but the Supervisory Board did not take a position on the resolutions on granting discharge to its individual members.

Legal basis: art. 56 section 1 point 2a) of the Act of July 29, 2005 on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading and on public companies and § 19 section 1 point 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-17 Łukasz Piekarski
Członek Zarządu
2024-05-17 Marcin Szrom Członek Zarządu
20240517_175011_0413054633_Formularz_pelnomocnictwa.docx

20240517_175011_0413054633_Formularz_pelnomocnictwa.pdf

20240517_175011_0413054633_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.docx

20240517_175011_0413054633_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

20240517_175011_0413054633_Informacja_o_liczbie_akcji.pdf

20240517_175011_0413054633_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf

20240517_175011_0413054633_Projekty_uchwal_na_WZA.pdf

20240517_175011_0413054633_Raport_biezacy_nr_18__2024_uchwala_zarzadu_w_sprawie_pokrycia_straty.pdf

20240517_175011_0413054633_Raport_biezacy_nr_19_2024__uchwala_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_pokrycia_straty.pdf

20240517_175011_0413054633_RN_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2023_MW.pdf

20240517_175011_0413054633_Roczne_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_rok_2023_MW.pdf

20240517_175011_0413054633_Uzasadnienie_projektow_uchwal.pdf

20240517_175011_0413054633_VIGO_Photonics_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2023.pdf

20240517_175011_0413054633_VIGO_Photonics_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2023.pdf

20240517_175011_0413054633_Zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej.docx

20240517_175011_0413054633_Zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej.pdf

20240517_175011_0413054633_Zindywidualizowana_informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf