Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO_2024.pdf
- Projekty uchwał z uzasadnieniem ZWZ FERRO 2024.pdf
- Formularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO_2024.pdf
- Informacja liczba głosów ZWZ FERRO 2024.pdf
- Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023.pdf
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów_FERRO SA_za 2023.pdf
- FERRO RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf
- Polityka Wynagrodzeń Ferro SA.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FERRO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2024 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, przy Al. Jerozolimskich 45, 00-692 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu. Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 r. wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 wraz z oceną sytuacji w Spółce. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał, z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza Spółki nie opiniowała uchwał w zakresie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Poza powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2023 wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Spółka informuje również, że zgodnie z art. 406(5) KSH udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem 3.Formularz dla pełnomocnika 4.Informacja nt. liczby głosów 5.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2023 7.Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2023 8.Polityka Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących Ferro S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO_2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FERRO_2024.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał z uzasadnieniem ZWZ FERRO 2024.pdf Projekty uchwał z uzasadnieniem ZWZ FERRO 2024.pdf | |||||||||||
| Formularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO_2024.pdf Formularz dla pełnomocnika ZWZ FERRO_2024.pdf | |||||||||||
| Informacja liczba głosów ZWZ FERRO 2024.pdf Informacja liczba głosów ZWZ FERRO 2024.pdf | |||||||||||
| Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023.pdf Informacja i sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów_FERRO SA_za 2023.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów_FERRO SA_za 2023.pdf | |||||||||||
| FERRO RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf FERRO RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf | |||||||||||
| Polityka Wynagrodzeń Ferro SA.pdf Polityka Wynagrodzeń Ferro SA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-16 | Wojciech Gątkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-16 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | |||
20240516_150730_0762832533_FERRO_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf
20240516_150730_0762832533_Formularz_dla_pelnomocnika_ZWZ_FERRO_2024.pdf
20240516_150730_0762832533_Informacja_i_sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2023.pdf
20240516_150730_0762832533_Informacja_liczba_glosow_ZWZ_FERRO_2024.pdf
20240516_150730_0762832533_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_FERRO_2024.pdf
20240516_150730_0762832533_Polityka_Wynagrodzen_Ferro_SA.pdf
20240516_150730_0762832533_Projekty_uchwal_z_uzasadnieniem_ZWZ_FERRO_2024.pdf
20240516_150730_0762832533_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_organów_FERRO_SA_za_2023.pdf
