OCTAVA SA - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 1_Octava_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. 2_Octava_projekty_uchwal_ZWZ_100624_F.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
3. 3_Octava_Sprawozdanie_RN_KA_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku
   
4. 4_Octava_Sprawozdanie_RN_z_oceny_2023.pdfSprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za 2023 rok
   
5. 5_Octava_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku
   
6. 6_GK_Octava_Raport_z_usl_atest_spr_wynagr_2023.pdfRaport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-10

Skrócona nazwa emitenta

08OCTAVA

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava"), działając na podstawie art. 399 par. 1 w zw. z art. 402/1 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2024 roku o godz. 10.30 w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał i dokumentów dotyczących ZWZ Spółki.

Jednocześnie, Zarząd informuje, iż dokumenty oraz informacje dotyczące ZWZ Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

1_Octava_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024.pdf1_Octava_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2024.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_Octava_projekty_uchwal_ZWZ_100624_F.pdf2_Octava_projekty_uchwal_ZWZ_100624_F.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3_Octava_Sprawozdanie_RN_KA_2023.pdf3_Octava_Sprawozdanie_RN_KA_2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku

4_Octava_Sprawozdanie_RN_z_oceny_2023.pdf4_Octava_Sprawozdanie_RN_z_oceny_2023.pdf Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za 2023 rok

5_Octava_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2023.pdf5_Octava_Sprawozdanie_wynagrodzenia_2023.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku

6_GK_Octava_Raport_z_usl_atest_spr_wynagr_2023.pdf6_GK_Octava_Raport_z_usl_atest_spr_wynagr_2023.pdf Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2023 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

OCTAVA SA

(pełna nazwa emitenta)

08OCTAVA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-105 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Twarda 18

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.octava.com.pl

(e-mail) (www)

526-10-36-962 010986677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-10 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski