DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2023-11-24 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
   
2. 2023-11-24 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
   
3. 2023-11-24 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf
   
4. 2023-11-24 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf
   
5. 2023-11-24 DB Energy - RODO ZWZ.pdf
   
6. DBE Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
   
7. DB Energy_S.A._30.06.2023_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2023

Data sporządzenia: 2023-11-24

Skrócona nazwa emitenta

DB ENERGY S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 grudnia 2023 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 21 grudnia 2023 roku na godzinę 11:x00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
d. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;
e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
f. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
g. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
h. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej
h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;
j. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie w zakładce "Walne Zgromadzenia".

Załączniki

Plik Opis

2023-11-24 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2023-11-24 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2023-11-24 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf
2023-11-24 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf

2023-11-24 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf
2023-11-24 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf

2023-11-24 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf
2023-11-24 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf

2023-11-24 DB Energy - RODO ZWZ.pdf
2023-11-24 DB Energy - RODO ZWZ.pdf

DBE Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
DBE Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf

DB Energy_S.A._30.06.2023_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf
DB Energy_S.A._30.06.2023_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DB ENERGY S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-541 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Krajowej 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8942995375 021249140

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-24 Krzysztof Piontek Prezes Zarządu

2023-11-24 Dominik Brach Wiceprezes Zarządu