VIGO PHOTONICS SPÓŁKA AKCYJNA - OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2023 ROKU

Publikacja: 12.05.2023 23:34

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf
2. Projekty uchwał.pdf
3. Uzasadnienie projektów uchwał.pdf
4. Raport bieżący 14.2023 Uchwała Zarządu ws. dywidendy.pdf
5. Raport bieżący 16.2023 Uchwała Rady Nadzorczej ws. dywidendy.pdf
6. Sprawozdanie RN z działalności_2022.pdf
7a. VIGO-jednostkowy raport roczny 2022.pdf
7b. VIGO- skonsolidowany raport roczny 2022.pdf
8. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
9a. Formularz pelnomocnictwa_word.doc
9b. Formularz pelnomocnictwa_pdf.pdf
10a. Formularz wykonywania prawa glosu_word.doc
10b. Formularz wykonywania prawa glosu_pdf.pdf
11a. Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_word.doc
11b. Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_pdf.pdf
12. Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
13a. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej_word.docx
13b. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej_pdf.pdf
14a. Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem_word.docx
14b. Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem_pdf.pdf
15. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		17	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-12
Skrócona nazwa emitenta
VIGO PHOTONICS S.A.
Temat
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA VIGO PHOTONICS S.A. Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2023 ROKU
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „ZWZ”) na dzień 13 czerwca 2023 roku, godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z treścią projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji oraz formularzami. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://vigophotonics.com/pl/relacje-inwestorskie/o-vigo/walne-zgromadzenie/ Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 12 maja 2023 roku pozytywnie zaopiniowała zaproponowany porządek obrad ZWZ oraz sprawy mające być przedmiotem uchwał ZWZ (przy czym Rada Nadzorcza nie zajęła stanowiska w sprawie uchwał o udzieleniu absolutorium poszczególnym jej członkom). Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA.pdf
2. Projekty uchwał.pdf 2. Projekty uchwał.pdf
3. Uzasadnienie projektów uchwał.pdf 3. Uzasadnienie projektów uchwał.pdf
4. Raport bieżący 14.2023 Uchwała Zarządu ws. dywidendy.pdf 4. Raport bieżący 14.2023 Uchwała Zarządu ws. dywidendy.pdf
5. Raport bieżący 16.2023 Uchwała Rady Nadzorczej ws. dywidendy.pdf 5. Raport bieżący 16.2023 Uchwała Rady Nadzorczej ws. dywidendy.pdf
6. Sprawozdanie RN z działalności_2022.pdf 6. Sprawozdanie RN z działalności_2022.pdf
7a. VIGO-jednostkowy raport roczny 2022.pdf 7a. VIGO-jednostkowy raport roczny 2022.pdf
7b. VIGO- skonsolidowany raport roczny 2022.pdf 7b. VIGO- skonsolidowany raport roczny 2022.pdf
8. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf 8. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
9a. Formularz pelnomocnictwa_word.doc 9a. Formularz pelnomocnictwa_word.doc
9b. Formularz pelnomocnictwa_pdf.pdf 9b. Formularz pelnomocnictwa_pdf.pdf
10a. Formularz wykonywania prawa glosu_word.doc 10a. Formularz wykonywania prawa glosu_word.doc
10b. Formularz wykonywania prawa glosu_pdf.pdf 10b. Formularz wykonywania prawa glosu_pdf.pdf
11a. Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_word.doc 11a. Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_word.doc
11b. Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_pdf.pdf 11b. Zawiadomienie o udzieleniu pelnomocnictwa w postaci elektronicznej_pdf.pdf
12. Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 12. Zindywidualizowana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
13a. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej_word.docx 13a. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej_word.docx
13b. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej_pdf.pdf 13b. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej_pdf.pdf
14a. Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem_word.docx 14a. Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem_word.docx
14b. Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem_pdf.pdf 14b. Zgoda na kandydowanie wraz z oświadczeniem_pdf.pdf
15. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.pdf 15. Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ANNOUNCEMENT ON CONVENING THE ORDINARY GENERAL MEETING OF VIGO PHOTONICS S.A. WITH THE REGISTERED OFFICE IN OŻARÓW MAZOWIECKI AS OF JUNE 13, 2023

The Management Board of the issuer, i.e. VIGO Photonics S.A. with its registered office in Ożarów Mazowiecki (hereinafter: the "Issuer"), hereby resolves to convene the Ordinary General Meeting (hereinafter: "AGM") for June 13, 2023, at 10.00, which will be held at the Company's registered office in Ożarów Mazowiecki at ul. Poznańska 129/133.

Enclosed, the Issuer's Management Board publishes the full announcement on convening the OGM, including draft resolutions and documents to be discussed at the OGM, information on the total number of shares in the company and the number of votes attached to these shares, and forms. The documents in question are also available on the Issuer's website at https://vigophotonics.com/investor-relations/about-vigo/corporate-governance/

At the same time, the Issuer's Management Board informs that on May 12, 2023, the Issuer's Supervisory Board issued a positive opinion on the proposed agenda of the Ordinary General Meeting and matters to be the subject of resolutions of the Ordinary General Meeting (however, the Supervisory Board did not take a position on resolutions on granting discharge to its individual members).

Legal basis: art. 56 sec. 1 item 2a) of the Act of July 29, 2005 on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading and on public companies and § 19 sec. 1 point 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-12	Łukasz Piekarski	Członek Zarządu
2023-05-12	Marcin Szrom	Członek Zarządu