Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- zał. 1. -Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
- zał. 2. - Projekty uchwał.pdf
- zał. 3. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.pdf
- zał. 4. - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok.pdf
- zał. 5. -Raport biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok.pdf
- zał. 6. - Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad WZ wraz z uzasadnieniem.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| UNIMOT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 5 czerwca 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIMOT S.A. („Walne Zgromadzenie”, „Emitent”), które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2023 roku, o godz. 13.00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu InterContinental Warszawa, piętro III - adres hotelu: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa. Transmisja audio-video obrad Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Emitenta - adres: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu bieżącego. Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zał. 2. – Projekty uchwał Jednocześnie, Emitent przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał. Zał. 3. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok Zał. 4. - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok Zał. 5. - Raport biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok Sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2022 rok, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w odrębnych raportach, a ponadto będą dostępne na stronie korporacyjnej Emitenta w zakładce walne zgromadzenie. Ponadto, Unimot Express sp. z.o.o. jako akcjonariusz Emitenta posiadający ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta 8 maja 2023 r. zgłosił, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta następującej sprawy: „Podjęcie uchwały o przyznaniu dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Unimot S.A.”. Zarząd Emitenta wprowadził ten punkt w porządku obrad Walnego Zgromadzenia pod numerem 13. Treść wniosku akcjonariusza, o którym mowa powyżej oraz uzasadnienie wniosku znajduje się w załączniku do raportu bieżącego. Zał. 6. - Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego Walnego gromadzenia wraz z uzasadnieniem wniosku. Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| zał. 1. -Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf zał. 1. -Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | |||||||||||
| zał. 2. - Projekty uchwał.pdf zał. 2. - Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| zał. 3. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.pdf zał. 3. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok.pdf | |||||||||||
| zał. 4. - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok.pdf zał. 4. - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok.pdf | |||||||||||
| zał. 5. -Raport biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok.pdf zał. 5. -Raport biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok.pdf | |||||||||||
| zał. 6. - Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad WZ wraz z uzasadnieniem.pdf zał. 6. - Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad WZ wraz z uzasadnieniem.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-08 | Adam Sikorski | Prezes Zarządu | |||
20230508_171917_0424755462_zal._1._-Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
20230508_171917_0424755462_zal._2._-_Projekty_uchwal.pdf
20230508_171917_0424755462_zal._3._-_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_2022_rok.pdf
20230508_171917_0424755462_zal._4._-_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_2022_rok.pdf
20230508_171917_0424755462_zal._5._-Raport_bieglego_rewidenta_do_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_za_2022_rok.pdf
20230508_171917_0424755462_zal._6._-_Wniosek_o_umieszczenie_okreslonej_sprawy_w_porzadku_obrad_WZ_wraz_z_uzasadnieniem.pdf
