ASSECO Poland SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 10_2023_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_final.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. Zał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdf Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
3. 10_2023_Załącznik Projekty uchwał_ZWZ ACP_30052023.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
   
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland za 2022 rok.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok
   
5. Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok
   
6. Sprawozadanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2023

Data sporządzenia: 2023-05-02

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO POLAND

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 30 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).
W załączeniu Zarząd przedkłada:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia.
2. Projekty uchwał z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Sprawozdanie z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok wraz z raportem biegłego rewidenta, Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022),
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

10_2023_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_final.pdf10_2023_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_final.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdfZał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdf Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

10_2023_Załącznik Projekty uchwał_ZWZ ACP_30052023.pdf10_2023_Załącznik Projekty uchwał_ZWZ ACP_30052023.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland za 2022 rok.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland za 2022 rok.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok

Sprawozadanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022.pdfSprawozadanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ASSECO Poland SA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO POLAND Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-322 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Olchowa 14

(ulica) (numer)

17 888 55 55 17 888 55 50

(telefon) (fax)

[email protected] www.asseco.pl

(e-mail) (www)

522-000-37-82 010334578

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-05-02 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu

2023-05-02 Andrzej Gerlach Prokurent