COMP SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2023-06-01_Ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu
   
2. 2023-06-01_Comp_zalacznik_uchwały WZA.pdf Projekty uchwał ZWZ Comp
   
3. 2023-06-01_Comp_Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf Formularz - wzór pełnomocnictwa
   
4. 2023-06-01_Comp_Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA.pdf Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
   
5. 2023-01-06_Comp_ Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA.pdf Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządzku obrad
   
6. 2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
   
7. 2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
   
8. COMP 2022_FA_niezależność-JZP.pdf Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
   
9. COMP 2022_BDK_niezależność zespół-JZP-sig-sig.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
   
10. RN_sprawozdanie_za2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022
    
11. Comp_Uchwała zarządu zysk_31052023.pdf Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2022
    
12. 09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2022
    
13. RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp SA za rok 2022
    
14. RN_uchwała_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022
    
15. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_SoW za 2022_COMP-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2023

Data sporządzenia: 2023-06-01

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2023 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej.
15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 6 kwietnia 2023 roku odpowiednio o nr 3/2023 i 4/2023.

Załączniki

Plik Opis

2023-06-01_Ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf2023-06-01_Ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

2023-06-01_Comp_zalacznik_uchwały WZA.pdf2023-06-01_Comp_zalacznik_uchwały WZA.pdf Projekty uchwał ZWZ Comp

2023-06-01_Comp_Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf2023-06-01_Comp_Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf Formularz - wzór pełnomocnictwa

2023-06-01_Comp_Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA.pdf2023-06-01_Comp_Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA.pdf Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa

2023-01-06_Comp_ Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA.pdf2023-01-06_Comp_ Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA.pdf Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządzku obrad

2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA

2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał

COMP 2022_FA_niezależność-JZP.pdfCOMP 2022_FA_niezależność-JZP.pdf Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności

COMP 2022_BDK_niezależność zespół-JZP-sig-sig.pdfCOMP 2022_BDK_niezależność zespół-JZP-sig-sig.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

RN_sprawozdanie_za2022.pdfRN_sprawozdanie_za2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022

Comp_Uchwała zarządu zysk_31052023.pdfComp_Uchwała zarządu zysk_31052023.pdf Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2022

09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2022

RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za2022.pdfRN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp SA za rok 2022

RN_uchwała_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdfRN_uchwała_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_SoW za 2022_COMP-sig.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_SoW za 2022_COMP-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-06-01 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu