EUROTEL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-31

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 kwietnia 2023 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2022. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022. 8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022. 12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022. 15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. 16. Powzięcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. 17. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 18. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 19. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu. 20. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki. 21. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej. 22. Zamknięcie Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10 kwietnia 2023 roku. Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia : [email protected]. Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. Szczegóły dotyczące zwołania ZWZ i zasad uczestnictwa oraz projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem i załącznikami, a także formularz do głosowania na ZWZ znajdują się na stronie emitenta :https://ri.eurotel.pl/wza/ Zarząd EUROTEL S.A. ponadto informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie zwołania ZWZA na 26.04.2023 r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 26 kwietnia 2023 roku.

Projekty uchwał na ZWZA za 2022.pdf Projekty uchwał na ZWZA w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

058 5203819 - 20 058 5203819 w 202

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-31 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2023-03-31 Krzysztof Stepokura Prezesa Zarządu