KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2023
Data sporządzenia: 2023-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BANK POCZTOWY S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. odbyła się pierwsza część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku („ZWZ”), podczas którego ZWZ: 1. Rozpatrzyło: a) Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wydaną opinią, b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2022 rok, zawierające oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych, c) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022, d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 (o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), e) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2022, f) Raport z dokonania oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku Pocztowym S.A. oraz przestrzegania „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A.” w 2022 roku, g) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2022 rok. 2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. 3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2022 rok, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych. 4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok. 5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Pocztowego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku: Jakubowi Słupińskiemu, Marcinowi Ledworowskiemu, Michałowi Leskiemu, Piotrowi Piechocie. 6. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku: Andrzejowi Bodzionemu, Bartoszowi Drabikowskiemu, Dariuszowi Pluteckiemu, Magdalenie Derlatce - Miodowskiej, Jakubowi Niesłuchowskiemu, Andrzejowi Potocznemu, Markowi Wadowskiemu, Pawłowi Piterze. 7. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2022 rok. 8. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Pana Jakuba Niesłuchowskiego – członka Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. 9. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. 10. Podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Banku Pocztowego S.A. 11. Podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Pocztowego S.A. ZWZ zarządziło przerwę w obradach ZWZ do dnia 31 marca 2023 roku, do godziny 12:00.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-03-15Piotr PiechotaCzłonek ZarząduPiotr Piechota
2023-03-15Michał LeskiCzłonek ZarząduMichał Leski