| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-02-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLENERGIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r., o godzinie 12:00 w lokalu przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). W załączeniu: 1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. (tekst jednolity uwzględniający proponowane zmiany); 4) proponowane zmiany Statutu Spółki; 5) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 6) wzory pełnomocnictw; 7) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 8) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| _1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| _2_Projekty uchwał.pdf | projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem | ||||||||||
| _3_Polityka Wynagrodzeń.pdf | Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. | ||||||||||
| _4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf | proponowane zmiany Statutu Spółki | ||||||||||
| _5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| _6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa (os. fizyczna) | ||||||||||
| _6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf | wzór pełnomocnictwa (os. prawna) | ||||||||||
| _7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf | formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| _8_Klauzula RODO.pdf | klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLENERGIA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLENERGIA | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-526 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Krucza | 24/26 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 522 39 00 | 022 522 31 61 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | polenergia.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5261888932 | 012693488 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-02-28 | Tomasz Kietliński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-02-28 | Iwona Sierżęga | Członek Zarządu | |||
_1_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
_2_Projekty uchwał.pdf
_3_Polityka Wynagrodzeń.pdf
_4_Proponowane zmiany statutu Spółki - tabela porównawcza.pdf
_5_Ogólna liczba akcji i głosów.pdf
_6.1_Pełnomocnictwo os. fizyczna NWZ.pdf
_6.2_Pełnomocnictwo os. prawna NWZ.pdf
_7_Formularz głosowanie przez pełnomocnika NWZ.pdf
_8_Klauzula RODO.pdf
