| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-01-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 lutego 2023 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 lutego 2023 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 lutego 2023 roku. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2. Projekty uchwał na ZWZA 3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał 4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA 5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej 6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna 7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej 8. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna 9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej 10. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA.pdf | |||||||||||
| Opinia RN z 18.01.2023 dot. projektów uchwał na ZWZA.pdf | |||||||||||
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 lutego 2023 r.pdf | |||||||||||
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna.pdf | |||||||||||
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SYNEKTIK S.A. | przemysł farmaceutyczny | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-728 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Józefa Piusa Dziekońskiego | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (22) 327 09 10 | +48 (22) 849 80 55 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.synektik.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 521 319 78 80 | 015164655 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-19 | Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf
Projekty uchwał na ZWZA.pdf
Opinia RN z 18.01.2023 dot. projektów uchwał na ZWZA.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 21 lutego 2023 r.pdf
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej.pdf
Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna.pdf
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf
