| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-01-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Metaversum S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy inwestycyjnej. Dokapitalizowanie Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Emitent zawarł umowę inwestycyjną ze spółką prawa angielskiego („Inwestor”), której przedmiotem jest zobowiązanie się Inwestora względem Emitenta do objęcia i opłacenia 5.050.000 akcji na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego, w zamian za kwotę nie niższą niż 4.000.000 zł. W umowie Spółka zobowiązała się jednocześnie względem Inwestora do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zaoferowania Inwestorowi objęcia łącznie 5.050.000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia łącznie 5.050.000 akcji na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego. Oferta nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Inwestora żądania złożenia takiej oferty, przy czym Inwestor może żądać od Emitenta złożenia jednej lub większej liczby ofert, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba warrantów objętych poszczególnymi ofertami nie może być wyższa niż 5.050.000. Objęcie i opłacenie akcji w wykonaniu praw z warrantów powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 czerwca 2024 roku. Cena emisyjna akcji, do których objęcia uprawniony będzie Inwestor, wynosić będzie 70 proc. średniej z minimalnych kursów akcji Spółki z ostatnich 20 dni notowań tych akcji na rynku NewConnect przed dniem złożenia oświadczenia o objęciu tych akcji, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli suma wpłat na akcje otrzymanych od Inwestora, przekroczy kwotę 4.000.000 zł, cena emisyjna pozostałych do objęcia akcji będzie wynosić 10 gr za każdą poszczególną akcję. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| METAVERSUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Metaversum S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-928 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stytki | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 603164828 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.metaversumsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5213561848 | 142340390 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-19 | Radomir Woźniak | Prezes Zarządu | |||
