MCI CAPITAL ASI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-10

Skrócona nazwa emitenta

MCI CAPITAL ASI S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 52.461.033,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 7 lutego 2023 r., na godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142 piętro 5, w lokalu kancelarii prawnej Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021 rok. 8. Zakończenie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 3) Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. 4) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach. 5) Informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki. 6) Uchwałę Zarządu MCI Capital ASI S.A. 7) Uchwałę Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. 8) Wzór pełnomocnictwa. 9) Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Plik Opis

01_Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A._TC_EO.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

02_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital ASI S.A..pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

03_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. za 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok

04_Raport biegłego z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

05_Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia_TC_EO.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji Spółki

06_Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A..pdf Uchwała Zarządu MCI Capital ASI S.A

07_Uchwała Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A..pdf Uchwała Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A.

08_Wzór pełnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa

09_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MCI CAPITAL ASI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rondo Ignacego Daszyńskiego 1

(ulica) (numer)

22 540 73 80 22 540 73 81

(telefon) (fax)

[email protected] www.mci.pl

(e-mail) (www)

899-22-96-521 932038308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-10 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu

2023-01-10 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu