MO-BRUK S.A. - Rejestracja zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-30

Skrócona nazwa emitenta

MO-BRUK S.A.

Temat

Rejestracja zmiany Statutu Spółki Mo-BRUK

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 r. powziął informację o rejestracji w dniu 27 grudnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 05 grudnia 2022 r. Zmiany statutu polegają na tym, że: 1.Uchyla się § 8 ust. 3 Statutu Spółki. 2.Zmienia się §19a Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: „Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia” - kropkę zmienia się na przecinek i dodaje słowa: „które dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej”. 3.Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że słowa: „nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.” zastępuje się słowami: „jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” 4.W § 21 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” 5.Zmienia się § 23 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: „oraz niewykorzystywania” dodaje się słowa „posiadanych informacji”. 6.Zmienia się § 30 ust. 1 Statutu Spółki w te sposób, że słowa „kapitału zakładowego obecnego” zastępuje się słowami „głosów obecnych”. Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 5 grudnia 2022 r. została przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2022. Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty Uchwałą nr 274/2022 Rady Nadzorczej Spółki Mo-BRUK z dnia 07 grudnia 2022 r. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Załączniki

Plik Opis

Tekst jednolity Statutu Spółki Mo-BRUK.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki Mo-BRUK

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MO-BRUK S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-322 Niecew

(kod pocztowy) (miejscowość)

68

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.mobruk.pl

(e-mail) (www)

734-329-42-52 120652729

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-30 Wiktor Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

2022-12-30 Elżbieta Mokrzycka Wiceprezes Zarządu