SANTANDER BANK POLSKA SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-13

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA

Temat

Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) na dzień 12 stycznia 2023 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze. W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie_pl.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_pl

1. Ogłoszenie_en.pdf The notice on convening EGM_en

2. Projekty_uchwal_pl.pdf Projekty uchwal_pl

2. Drafts_of_Resolution_en.pdf Draft Resolutions_en

3. Uzasadnienie_pl.pdf Uzasadnienie oraz informacja dla akcjonariuszy_pl

3. Uzasadnienie_en.pdf Rationale and information for shareholders_en

4. URN 111-22.09.28 (ocena efektywności Rady Nadzorczej).pdf Uchwała Rady Nadzorczej nr 111/2022 (do punktu 6 porządku obrad)

4. SBR 111-22.09.28 (SB effectiveness assessment).pdf Supervisory Board Resolution no. 111/2022 (regarding item 6 of the Agenda)

5. ocena efektywności Rady Nadzorczej.pdf Raport z niezależnej oceny skuteczności Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. (do punktu 6 porządku obrad)

5. SB effectiveness assessment.pdf Report on the independent evaluation of the effectiveness of the Supervisory Board of Santander Bank Polska S.A. (regarding item 6 of the Agenda)

6. SBR 63-22.05.25 (Polityka oceny odpowiedniości członków RN).pdf Uchwała Rady Nadzorczej nr 63/2022 (do punktu 7 porządku obrad)

6. SBR 63-22.05.25 (SB Suitability assessment Policy).pdf Supervisory Board Resolution no. 63/2022 (regarding item 7 of the Agenda)

7. Polityka oceny odpowiedniości członków RN.pdf Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. (do punktu 7 porządku obrad)

7. SB Suitability assessment Policy.pdf The Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. Suitability Assessment Policy (regarding item 7 of the Agenda)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 17

(ulica) (numer)

606 696 096

(telefon) (fax)

www.santander.pl

(e-mail) (www)

896-000-56-73 930041341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-13 Anna Kapica dyrektor