SKARBIEC HOLDING S.A. - Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2022

Data sporządzenia: 2022-11-25

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A., w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza Spółki na dzień 13 grudnia 2022 r. oraz publikacji projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w raporcie bieżącym RB 37/2022, publikuje w załączeniu: Załącznik nr 1 – Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej. Wobec dodania projektu ww. uchwały dostosowano numerację pozostałych projektów uchwał oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Załącznik nr 2 – Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. Ponadto, prostujemy oczywistą omyłkę pisarską zawartą w Ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ackjonariuszy Skarbiec Holding S.A. poprzez zmianę terminu (str. 2) z 27 grudnia 2022 r. na 27 listopada 2022 r. (termin od którego Akcjonariusz może przenosić akcje pomiędzy dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgomradzenia). Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Uchwała WZA Skarbiec Holding w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowie Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej.pdf Projekt uchwały

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikaZWZ 13.12.2022.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Ogłoszenie ZWZ 13.12.2022.pdf Sprostowane ogłoszenie ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Armii Ludowej 26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-25 Piotr Szulec Prezes Zarządu

2022-11-25 Marek Wędrychowski Członek Zarządu