SKARBIEC HOLDING S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2022

Data sporządzenia: 2022-11-16

Skrócona nazwa emitenta

SKARBIEC HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 grudnia 2022 r. na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 13 grudnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie ZWZ 13.12.2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

projekty uchwały na Zwyczajne Walne_16_11_2022.pdf Projekty uchwał

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnikaZWZ 13.12.2022.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Skarbiec Holding SA.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

Załącznik do uchwały nr 6 _sprawozdanie RN SH z działalności.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

Załącznik do uchwały nr 20_Polityka Wynagrodzeń Skarbiec Holding.pdf Polityka Wynagrodzeń

Załącznik do uchwały nr 21_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczje o wynagrodzeniach

Raport biegłego w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego dot. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SKARBIEC HOLDING S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-609 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Ludowej 26

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

701-01-31-150 141318276

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-16 Piotr Szulec Prezes Zarządu

2022-11-16 Marek Wędrychowski Członek Zarządu