| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| FERRO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 grudnia 2022 r. na godz. 11.00 w Warszawie, w Hotelu Marriott (sala Copernicus) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu. Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 r. wraz z uzasadnieniem. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał oraz przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej https://ferro-group.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Formularz dla pełnomocnika 4. Informacja nt. liczby głosów 5. Uzasadnienia uchwał 6. Projekt Statutu 7. Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej 8. Projekt Polityki Wynagrodzeń. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZ.pdf | |||||||||||
| Formularz dla pełnomocnika NWZ.pdf | |||||||||||
| Informacja nt. liczby głosów.pdf | |||||||||||
| Uzasadnienia uchwał NWZ.pdf | |||||||||||
| Statut_FERRO_projekt.pdf | |||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej_FERRO.pdf | |||||||||||
| Polityka Wynagrodzeń_FERRO.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| FERRO S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 32-050 | Skawina | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Przemysłowa | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9442051648 | 356375388 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-15 | Wojciech Gątkiewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-15 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
Projekty uchwał NWZ.pdf
Formularz dla pełnomocnika NWZ.pdf
Informacja nt. liczby głosów.pdf
Uzasadnienia uchwał NWZ.pdf
Statut_FERRO_projekt.pdf
Regulamin Rady Nadzorczej_FERRO.pdf
Polityka Wynagrodzeń_FERRO.pdf
