KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2022
Data sporządzenia: 2022-11-13
Skrócona nazwa emitenta
ONE SOLUTION S.A.
Temat
Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F ONE SOLUTION S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd One Solution S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 13 listopada 2022 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii F ("Uchwała"), emitowanych na podstawie uchwały nr 4/08/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, ustalenia dnia poboru i zmiany Statutu Spółki, która weszła w życie w dniu 10 listopada 2022 r. Na podstawie Uchwały przyjęto cenę emisyjną serii F na poziomie 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, co przy średnim kursie 4,6832 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień ustalenia ceny emisyjnej tj. w dniu 12 sierpnia 2022 r. implikuje maksymalną wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii F na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 874.402,12EUR. Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych na akcje serii F Spółki od 5 grudnia 2022 r. do 23 grudnia 2022 r. Przydział akcji serii F Spółki objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych nastąpi w dniu 5 stycznia 2023 r. Zarząd ustalił termin przyjmowania zapisów na akcje serii F Spółki nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki od 9 stycznia 2023 r. do 12 stycznia 2023 r. Przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi w dniu 13 stycznia 2023 r. Przydział akcji serii F Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Spółki nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii F wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części. Zapisy na akcje serii F mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, którego publikacja planowana jest na dzień 4 grudnia 2022 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-13Paweł WójcickiPrezes Zarządu