| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 09 grudnia 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Treść raportu: Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”). Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje: NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku Obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA). W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika e. uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf | |||||||||||
| projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf | |||||||||||
| formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf | |||||||||||
| Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf | |||||||||||
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | Drzewny (drz) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-041 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jasna | 14/16A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.werth-holz.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 957-098-54-92 | 220503759 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-10 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-10 | Piotr Podgórniak | Członek Zarządu | |||
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 09-12-2022 final v1.pdf
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_2022_final v1.pdf
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 2022 final v1.pdf
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_09-12-2022.pdf
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 09-12-2022.pdf
