| Zarząd Grodno S.A. (Spółka) informuje o rejestracji w dniu 7 czerwca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki wprowadzonych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Gromadzenia Spółki w dniu 27 kwietnia 2022 r. Spółka nie poinformowała o powyższej rejestracji we wcześniejszym terminie z uwagi na powzięcie takiej informacji w dniu dzisiejszym. W ramach ww. zmian Statutu Spółki: 1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie: „1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: a) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, b) 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, c) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, d) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, e) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów z wyłączeniem: magazynowania i przechowywania paliw gazowych, f) 49.41.Z Transport drogowy towarów, g) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, h) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, i) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, j) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, k) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, l) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji różnorodnego sprzętu elektrycznego), m) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, n) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, o) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, p) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, q) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, r) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, s) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.”; 2) w § 22 Statutu Spółki dodano nowy ustęp 3. o następującej treści: „3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych.”; 3) § 23 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie: „§ 23 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań uprawnieni są: a) Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu albo b) Prezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu albo c) Wiceprezes Zarządu łącznie z Członkiem Zarządu. Dodatkowo członek Zarządu (niebędący Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu) łącznie z drugim Członkiem Zarządu (niebędącym Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu) mogą składać oświadczenia w imieniu Spółki i reprezentować ją przy czynnościach polegających na rozporządzaniu prawem lub zaciąganiu zobowiązań wyłącznie do kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych).”. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu w aktualnym brzmieniu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
