KRUK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-20

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 4 pkt. (a) Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku, o godz. 12.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu. 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu. 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 10) Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki. 11) Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Załączniki

Plik Opis

1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 16.11.2022_CLEAR.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 16.11.2022 r.

1_zalacznik do ogloszenia o zw regulamin e wz_16.11.2022.pdf Regulamin eWZ

2_projekty uchwał na NWZA_16.11.2022.pdf Projekty uchwał

2_projekty_Regulamin RN_tj_16.11.2022.pdf Regulamin RN_tj

2_projekty_Statut_tj_16.11.2022.pdf Statut_tj

7_Uchwała RN nr 35_2022_ocena projektów na NWZA_nr_1-7.pdf Uchwała RN_ocena projektów uchwał_1-7

7_Uchwała RN nr 36_2022_ocena projektu na NWZA_nr_8.pdf Uchwała RN_ocena projektu uchwały_8

6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ENG_1_kruk_sa_agm_convening 16.11.2022.pdf Notice of convening an Extraordinary General Meeting

ENG_1_appendix to the notice of convening AGM_16.11.2022.pdf Rules of remote participation in the General Meeting by electronic means of communication

ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022.pdf Draft resolutions

ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022_Rules of Procedure for the Supervisory Board_tj_clear.pdf Rules of procedure for Supervisory Board_consolidated text

ENG_2_Draft resolutions EGM_16.11.2022_ARTICLES OF ASSOCIATION_tj_clear.pdf Articles of Association_consolidated text

ENG_7_Resolution no. 35_2022_of the Supervisory Board_opinion on draft resolutions No. 1 to 7.pdf Resolution of the Supervisory Board_opinion on draft resolutions No. 1-7

ENG_7_Resolution no. 36_2022_of the Supervisory Board_opinion on draft resolution No. 8.pdf Resolution of the Supervisory Board_opinion on draft resolution No. 8

ENG_6_information on processing of personal data.pdf Information on processing of personal data

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-116 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołowska 8

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.kruk.eu

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-20 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2022-10-20 Piotr Kowalewski Członek Zarządu